링크복사
공유
댓글
추천
스크랩
인쇄
글자크기
1
1
지난해 일본에서 암호화폐를 이용한 자금세탁 의심 건수가 급증했다고 22일 NHK가 보도했다.
일본 경찰청에 따르면 지난해 4월 암호화폐 교환사업자에 대해서도 자금세탁 의심 거래 신고가 의무화된 이후 총 669건의 신고서가 제출됐다.
일본 범죄수익이전방지법은 범죄로 얻은 자금의 돈세탁 방지를 위해 돈세탁 의심 거래를 신고하도록 의무화하고 있다.
신고 대상은 고객이 단기간에 걸쳐 부자연스러운 거래를 반복하거나, 갑자기 고액의 거래를 한 경우 등이다.
경찰은 신고건 중 다수가 자금세탁 가능성이 있는 것으로 보고, 정보수집을 거쳐 본격 수사에 나설 예정이다.
도요한 기자 [email protected]
<저작권자 ⓒ TokenPost, 무단전재 및 재배포 금지>
많이 본 기사
티켓스토어
티켓으로 다양한 상품에 응모하자!
에어드랍
선물이 쏟아지는 에어드랍 이벤트!
카테고리 기사
댓글
1
추천
1
스크랩
데일리 스탬프
0
매일 스탬프를 찍을 수 있어요!
데일리 스탬프를 찍은 회원이 없습니다.
첫 스탬프를 찍어 보세요!
댓글 1개
금동보안관
2023.07.02 13:53:06
좋은 정보 주시느라고 수고가 많으십니다. 감사히 잘 보고 나갑니다. 감사합니다!
0개
뉴스
코인정보
라운지
커뮤니티
TPI 
매체소개
고객센터
![[Episode 12] IXO™2024 참여하고, 2억원 상당 에어드랍 받자!](https://f1.tokenpost.kr/2024/03/bk2tc5rpf6.png)
![[Episode 11] 코인이지(CoinEasy) 에어드랍](https://f1.tokenpost.kr/2024/02/g0nu4cmps6.png)
![[Episode 8] Alaya 커뮤니티 입장하고, $AGT 받자!](https://f1.tokenpost.kr/2023/10/0evqvn0brd.png)
![[Episode 6] 아트테크 하고, 에어드랍 받자!](https://f1.tokenpost.kr/2023/08/3b7hm5n6wf.jpg)
![[토큰포스트] 기사 퀴즈 356회차](https://f1.tokenpost.kr/2025/06/qna7o1sny7.png)
![[토큰포스트] 기사 퀴즈 355회차](https://f1.tokenpost.kr/2025/06/dthui4ln1a.png)
![[토큰포스트] 기사 퀴즈 354회차](https://f1.tokenpost.kr/2025/06/b976h1ls10.webp)
![[토큰포스트] 기사 퀴즈 353회차](https://f1.tokenpost.kr/2025/06/0r76rajiiv.png)
![[김프 리포트] 비트코인 시장 조정 속 CTC·ACE 차익 거래 기회 주목](https://f1.tokenpost.kr/2025/06/m2twqnojth.jpg)
