인신매매 방지 단체 휴머니티 리서치 컨설턴시(Humanity Research Consultancy, HRC)가 5월 16일 발표한 새로운 보고서에 따르면 캄보디아 정부 고위 관리들이 연간 최대 190억 달러를 창출하는 광범위한 암호화폐 기반 사기 네트워크와 연루되어 있다는 의혹이 제기되었다.
26일(현지시간) 크립토뉴스에 따르면, "글로벌 보안 위협으로서 캄보디아의 국가 조장 초국가적 범죄 정책과 패턴"이라는 제목의 보고서는 캄보디아 집권 엘리트 구성원들이 강제 노동과 추적 불가능한 디지털 통화를 기반으로 구축된 초국가적 사기 경제에서 이익을 얻고 이를 촉진하고 있다고 비난했다.
HRC는 휴이원 그룹(Huione Group)을 현재 캄보디아 GDP의 거의 60%를 차지하는 "수직 통합된" 사기 산업의 핵심 인프라로 식별했다고 밝혔다.
이 그룹에는 수십억 달러의 불법 자금을 이동시키는 데 사용되는 플랫폼들이 포함되어 있으며, 이 중 많은 플랫폼이 인신매매 피해자들과 금융 감독을 우회하도록 설계된 암호화폐 레일에 의존하고 있다.
보고서 저자이자 하버드대학교 아시아센터 방문연구원인 제이콥 심스(Jacob Sims)는 "캄보디아는 2025년 차세대 초국가적 사기의 절대적인 글로벌 중심지일 가능성이 높다"며 캄보디아 국가가 이러한 작업에 "체계적이고 교활하게" 지원을 제공하고 있다고 비난했다.
혐의의 중심에는 미국 재무부에 따르면 2021년 이후 40억 달러 이상이 유입된 텔레그램 기반 에스크로 플랫폼인 휴이원 개런티(Huione Guarantee)가 있다. 현 총리 훈 마넷(Hun Manet)의 사촌인 훈 토(Hun To)가 휴이원 그룹 이사회에 앉아 있다.
보고서는 또한 부총리 겸 내무부 장관인 사르 소카(Sar Sokha)를 국내 최대 사기 단지 중 하나의 공동 투자자로 지목했다. 정부 기관들에 대한 논평 요청은 아직 응답을 받지 못했다.
보고서의 발견은 동남아시아의 사기 운영이 전 세계적으로 확산되고 있다고 경고한 지난달 보고서의 내용과 일치한다.
HRC에 따르면 범죄 네트워크들은 시아누크빌(Sihanoukville)과 프놈펜(Phnom Penh)에서 벗어나 2022년 이후 새로운 사기 단지가 등장한 코콩(Koh Kong)과 푸르삿(Pursat) 같은 농촌 지역으로 이동하고 있다.
보고서는 또한 이러한 사기의 성장에서 암호화폐의 역할을 지적한다. 블록체인 분석 회사 엘립틱(Elliptic)을 인용하여 휴이원이 전통적인 은행 시스템 외부에서 불법 결제를 처리하기 위해 자체 스테이블코인을 출시했다고 언급했다.
보고서는 이러한 도구들이 암호화폐 투자 사기와 "돼지 도살"과 같은 사기의 전 세계적 확산을 촉진했다고 주장한다.
HRC의 보고서는 암호화폐 기술, 정치적 권력, 조직 범죄가 캄보디아 경제에 깊이 얽혀 있는 모습을 적나라하게 보여주며, 사기 단지와 디지털 금융 범죄의 억제되지 않은 성장에 대한 국제적 경각심을 불러일으키고 있다.
캄보디아 관리들과 연루된 것으로 알려진 암호화폐 사기 네트워크는 유엔마약범죄사무소(United Nations Office on Drugs and Crime, UNODC)의 새로운 보고서에 따르면 동남아시아와 그 너머로 확산되는 훨씬 더 크고 빠르게 진화하는 작업의 일부다.
범죄 신디케이트들은 더 이상 기존 암호화폐 플랫폼을 악용하지 않고, 이제 자체 플랫폼을 만들고 있다.
보고서는 그룹들이 자금을 세탁하고 탐지를 피하기 위해 거래소, 스테이블코인, 도박 앱, 심지어 전체 블록체인 네트워크를 출시하는 방법을 보여준다.
대표적인 예로는 최근 하오왕(Haowang)으로 리브랜딩된 캄보디아 기반의 휴이원 개런티가 있다.
UNODC가 발견한 바에 따르면 이 플랫폼은 2020년 이후 240억 달러 이상의 암호화폐를 처리했으며 거의 100만 명의 사용자에게 서비스를 제공하고 있다. 현재 독점적인 블록체인(Xone Chain), 거래소, 스테이블코인, 심지어 2025년 2월에 도입된 브랜드 비자 카드까지 운영하고 있다.
이러한 운영은 종종 강제 노동과 캄보디아, 라오스, 미얀마의 산업 규모 사기 센터의 지원을 받으며, 여기서 AI와 블록체인 도구가 피싱, 투자 사기, 돼지 도살 계획을 부채질한다.
단속이 강화되면서 이러한 지하 네트워크는 아프리카와 라틴 아메리카로 확장되고 있다.
한편 블록체인 보안 플랫폼 이뮤네파이(Immunefi)에 따르면 2025년 첫 3개월 동안 암호화폐 시장은 39건의 사건에서 16억3593만3800달러를 잃었으며, 이는 성장하는 사이버 범죄 생태계의 규모와 범위를 보여준다.