인도, 암호화폐 수사서 4.6억 달러 상당 자산 압수…한 명 경제 도피자 지정

인도 정부가 암호화폐 관련 자금세탁 수사 과정에서 약 419억 루피(약 4억 6,500만 달러) 규모의 자산을 압수하고 피의자 1명을 경제적 도피자로 지정했다.

PANews가 인도 비즈니스스탠다드 보도를 인용해 12월 9일 보도한 바에 따르면, 인도 재무부는 국회에 제출한 서면 보고에서 이같이 밝혔다. 재무부에 따르면, 인도 집행국(Enforcement Directorate)은 자금세탁방지법에 따라 총 29명을 체포하고 22건의 형사 기소를 제기했다.

이와 별도로 중앙직접세위원회(CBDT)는 가상 디지털 자산(VDA) 거래 과정에서 약 88억 8,820만 루피(약 1억 달러)의 미신고 수익이 적발됐다고 밝혔다. 위원회는 관련 소득을 과세자료에 신고하지 않은 4만4,057명의 납세자에게 통보서를 발송했다.

판카지 차우다리 인도 재무부 장관은 “현재 인도 내에서 암호화폐 및 가상 디지털 자산은 규제되지 않은 상태”라며 “정부는 관련 거래에 대한 감시와 조사를 강화하기 위한 역량 고도화 조치를 추진하고 있다”고 설명했다.