PGI CEO, 2억달러 규모 비트코인 폰지 사기로 징역 20년 선고

중국 Odaily에 따르면 비트코인 거래를 명목으로 대규모 폰지 사기를 벌인 Praetorian Group International(PGI) 최고경영자 라밀 벤투라 팔라폭스가 전기통신 사기와 자금세탁 혐의로 징역 20년을 선고받았다. 이 사건으로 전 세계 9만명 이상 투자자가 속아 최소 6,269만2,000달러의 손실을 본 것으로 드러났다.

법원 문서에 따르면 팔라폭스와 PGI는 2019년 12월부터 2021년 10월까지 비트코인 자동 거래를 통해 하루 0.5~3% 수익을 보장한다며 투자금을 모았다. 이 기간 투자자들로부터 모은 자금은 총 2억1만달러를 넘었으며, 여기에는 최소 3,029만5,000달러의 법정화폐와 당시 기준 1억7,100만달러 상당의 비트코인 8,198 BTC가 포함됐다.

조사 결과 팔라폭스는 이 가운데 수백만달러를 슈퍼카와 고급 주택, 각종 사치품 구매에 유용한 것으로 나타났다. 당국은 ‘고수익 확정 수익’을 내세운 비트코인 투자 상품 대부분이 폰지 구조를 취하고 있다며 투자자들에게 각별한 주의를 당부했다.