타이완에서 사상 최대 규모의 암호화폐 자금세탁 사건이 터졌다. 현지 검찰은 피해자만 1,500명을 넘는 이 사건의 주요 피의자 14명을 기소하며, 총 약 1,000억 원 규모의 불법 자금이 거래에 사용됐다고 밝혔다.
보도에 따르면 타이베이 시의 스린지방검찰청은 이들을 사기, 자금세탁, 조직범죄 등의 혐의로 기소하고, 피해자 자금 중 불법 수익으로 간주되는 미화 3,980만 달러(약 553억 원) 상당의 토지를 국가에 몰수해달라고 법원에 요청했다. 아울러 테더(USDT) 64만 달러(약 8억 9,000만 원)와 함께 아직 정확한 규모가 파악되지 않은 비트코인(BTC), 트론(TRX) 보유분도 해당 자산에 포함됐다.
또한, 미화 180만 달러(약 25억 원)의 현금, 고급 외제 차량 2대와 더불어, 압수된 은행 예치금은 총 313만 달러(약 44억 원)에 달하는 것으로 조사됐다. 검찰은 남은 수익금도 계속해서 회수할 방침이라고 덧붙였다.
이번 자금세탁은 대규모 사기 범죄를 통해 조달된 현금을 외화로 환전한 뒤 해외로 송금하고, 이를 다시 테더(USDT) 형태로 타이완 암호화폐 거래소 ‘BiXiang테크놀로지’를 통해 구매하는 방식으로 수행됐다. 검찰은 범죄 구조를 시각적으로 보여주기 위해 이번 공소장에 자금세탁 흐름도를 함께 첨부했다.
타이완 당국은 암호화폐를 악용한 국제 범죄가 점점 더 정교해지고 있다며, 디지털 자산을 이용한 자금세탁 감시 강화 필요성을 강조했다. 이번 사건 역시 테러자금 조달이나 국외 불법 네트워크와의 연계를 우려하는 목소리가 커지며 사회적 파장을 일으키고 있다.