글로벌 가상자산 거래소 바이낸스(대표 리처드 텅)는 대만 형사수사국(Criminal Investigation Bureau, 이하 CIB)으로부터 디지털 자산 관련 범죄 퇴치에 기여한 공로를 인정받아 감사 배지를 받았다고 31일 전했다.
이번 감사 배지는 바이낸스가 지난 몇 년 간 대만 수사기관과 적극 협력해 불법 자금을 회수하고 사이버 범죄 대응 역량을 지속적으로 강화해 온 결과다.
수여식에는 리처드 텅(Richard Teng) 바이낸스 CEO와 추 샤오조우(Chiu Shao-Chou) 대만 형사수사국 부국장이 참석했다. 현장에서 양측은 최근의 가상자산 범죄가 점점 더 정교해지고 국경을 초월한 양상을 띠고 있는 만큼 기술 및 정보 공유 관련 협력 방안에 대해서도 심도 깊은 논의를 나눴다.
바이낸스는 얼마 전 대만 수사기관과 공조해 약 2,600만 대만 달러의 범죄 자금을 현지 당국이 지정한 전자 지갑으로 이전하는 작업을 지원했다. 해당 사건은 법 집행 기관과 거래소 간의 협력이 실제 범죄 예방과 자금 회수에 얼마나 효과적인지를 보여주는 대표 사례 중 하나다.
바이낸스는 2022년부터 대만에서 20건 이상의 가상자산 범죄 대응 교육을 개최, 2,000명이 넘는 경찰 및 이해관계자들에게 블록체인 수사 기법과 자금 추적 도구 활용법을 전수해왔다. 해당 교육은 대만 법 집행 기관들의 실무 수사 능력을 강화하고, 현장 대응력을 크게 높였다는 평가를 받고 있다. 대만을 포함해 지금까지 바이낸스가 전세계적으로 법 집행 기관의 요청에 응답한 수는 24만 건 이상이며, 교육 세션은 400회 넘게 진행됐다.
리처드 텅 바이낸스 CEO는 “이번 감사 배지를 통해 불법 활동을 근절하기 위해 법 집행기관과 꾸준히 협력해 온 바이낸스의 흔들림 없는 의지를 다시 한번 확인할 수 있었다”며, “안전하고 신뢰받는 생태계는 집단적인 노력과 강력한 파트너십을 통해서 구축될 수 있다. 바이낸스는 업계를 선도하는 기업으로서 모든 이해 관계자들과 긴밀하게 협력하고 업계 최고의 신뢰와 보안 수준을 유지해 나가겠다”고 전했다.
한편, 바이낸스는 최근 미국과 대만의 사법당국에 협조해 1억달러 이상의 불법 마약을 유통한 다크웹 마켓 ‘인코그니토’ 해체를 지원했다. 인코그니토 마켓은 수년 간 1000종 이상의 불법 약물과 마약 거래를 중개해 왔다. 바이낸스 금융정보 분석팀은 고도의 보안 장치와 다중 방화벽 시스템을 해제하고 내부 뱅킹 시스템의 지갑 주소를 추적해 다크웹과 연결된 가상자산들의 불법 자금 흐름을 파악하는데 성공했다. ‘오퍼레이션 랩터’라고 명명된 해당 작전은 지금까지 진행된 다크넷 단속 중 최대 규모로 미국과 유럽 등 270명의 판매자, 구매자, 운영자들이 체포됐고 현금과 가상자산을 포함한 2억달러 이상의 자금, 2톤의 마약, 총기 180정이 압수됐다.