중국, 12만7271 비트코인 압수 후속 수사 속도…후이오네 수뇌부 잇단 검거

2026년 4월 03일 19:06:09 | 이도현 기자

중국 당국이 대규모 암호화폐 사기 조직 핵심 인물을 잇따라 검거하며 ‘127,000 비트코인(BTC)’ 압수 사건의 후속 수사가 속도를 내고 있다. 수사망은 조직의 자금줄과 지휘부를 동시에 겨냥하고 있다.

캄보디아서 중국으로 송환된 핵심 인물

중국 공안부는 4월 1일 캄보디아 프놈펜에서 후이오네 그룹 전 회장 리슝(Li Xiong)을 중국으로 송환했다고 밝혔다. 이번 송환은 중국과 캄보디아 당국의 공조로 진행됐다.

리슝은 사기 및 자금세탁 혐의를 받고 있으며, 해당 소식은 홍콩 매체 다궁문위가 위챗에 올라온 공안부 발표를 인용해 보도했다.

그의 검거는 약 3개월 전 체포된 천즈(Chen Zhi)에 이은 것으로, 중국 당국이 조직 수뇌부를 단계적으로 무너뜨리고 있음을 보여준다.

동남아 기반 ‘돼지 도축’ 사기 중심

후이오네 그룹은 동남아 전역에서 활동한 대형 사기 조직의 ‘금융 허브’ 역할을 수행했다. 이들은 ‘돼지 도축’으로 불리는 장기 신뢰형 사기를 통해 피해자와 관계를 쌓은 뒤, 가짜 투자 플랫폼으로 자금을 빼돌렸다.

블록체인 분석업체 엘립틱(Elliptic)에 따르면, 해당 조직은 890억 달러(약 134조 3,989억 원)에 달하는 암호화폐를 처리했다. 이는 사상 최대 규모 불법 금융 네트워크 중 하나로 평가된다.

피해자는 특정 지역에 국한되지 않았으며, 전 세계에서 자금이 유입된 뒤 후이오네 인프라를 통해 세탁된 것으로 파악된다.

127,271 비트코인 압수…역대급 규모

미국 법무부는 지난해 10월 천즈와 연관된 127,271 비트코인(BTC)을 압수했다고 발표했다. 현재 시세 기준 약 150억 달러, 한화 약 22조 6,515억 원에 달하는 규모다.

같은 시기 미국 재무부 금융범죄단속네트워크는 후이오네 그룹을 미국 금융 시스템에서 완전히 차단했다. 이에 따라 달러 기반 금융 접근이 사실상 봉쇄됐다.

이 조치는 조직의 자금 흐름을 차단하는 핵심 조치로, 글로벌 금융망에서도 고립을 의미한다.

“자수 기회 열려 있지만 오래가지 않는다”

중국 당국은 아직 검거되지 않은 조직원들에 대해 공개적으로 자수를 촉구했다. 당국은 협조 시 처벌 완화 가능성을 언급하며 동시에 강도 높은 추적을 예고했다.

“공안 당국은 도주자 검거를 지속적으로 강화할 것”이라는 입장을 밝히며 압박 수위를 높였다.

핵심 인물 두 명이 모두 구속되고, 자금줄까지 차단된 상황에서 후이오네 네트워크는 사실상 붕괴 수순에 들어갔다는 분석이 나온다. 글로벌 암호화폐 범죄 단속이 ‘조직 해체’ 단계로 넘어가고 있다는 점에서 시장에도 적지 않은 영향을 미칠 전망이다.

기사요약 by TokenPost.ai

🔎 시장 해석

중국과 미국 당국이 공조해 초대형 암호화폐 범죄 조직을 압박하며 글로벌 자금세탁 네트워크가 붕괴 단계에 진입했다. 특히 127,000 BTC 압수와 금융망 차단은 불법 자금 흐름을 실질적으로 끊는 신호로, 향후 암호화폐 규제 강화 및 추적 기술 고도화 흐름이 이어질 가능성이 크다.

💡 전략 포인트

- 대규모 불법 자금 적발은 단기적으로 시장 변동성을 키울 수 있음

- 규제 리스크가 커질수록 투명한 프로젝트 및 규제 친화 기업에 자금 집중 가능성

- 블록체인 분석 및 보안 기업의 중요성 부각

- 중앙화 거래소 및 금융 시스템과의 연결 여부가 프로젝트 신뢰도의 핵심 요소로 작용

📘 용어정리

- 돼지 도축 사기: 장기간 신뢰를 쌓은 뒤 투자 사기로 자금을 탈취하는 방식

- 자금세탁: 불법 자금을 합법 자금처럼 보이게 만드는 과정

- 금융망 차단: 특정 기관이나 조직의 글로벌 금융 시스템 접근을 봉쇄하는 조치

- 블록체인 추적: 암호화폐 거래 흐름을 분석해 범죄 자금을 추적하는 기술