스페인 당국은 6월 25일 에스토니아, 프랑스, 미국과의 국제 공조를 통해 암호화폐 투자 사기를 저지른 조직을 적발해 5명을 체포했다고 밝혔다. 이 조직은 5,000명 이상의 피해자에게 접근해 약 4억6,000만 유로(한화 약 6,600억 원)를 세탁한 것으로 조사됐다.
Wublockchain이 전한 바에 따르면, 해당 조직은 홍콩에 기반을 둔 구조체와 전 세계에 분산된 금융 계좌를 활용해 자금을 이동했다. 이들은 합법적인 투자 기회로 가장해 투자자들을 속였으며, 범죄 수익은 국제 네트워크를 통해 복잡하게 은닉됐다.
당국은 이번 작전이 국제 사법 협력을 기반으로 이뤄진 성공적 사례라며, 피해자 구제와 자금 추적도 병행하고 있다고 전했다.