ZachXBT "DSJEX·BG 폰지 붕괴…4천150만달러 동결"
온체인 조사관 ZachXBT는 DSJ Exchange(DSJEX)·BG Wealth Sharing 관련 폰지 사기가 지난주 붕괴했으며, 총 피해 규모가 1억5천만달러를 넘는다고 밝혔다.
@WuBlockchain에 따르면 ZachXBT는 4월 27일부터 5월 3일까지 9천200만달러 이상이 자금 추적을 어렵게 하려는 목적으로 체인 간 이동됐고, 이 중 약 6천300만달러는 수탁업체 코보(Cobo)로 옮겨졌다고 설명했다.
그는 테더, 바이낸스 보안팀, OKX, 미국 법 집행기관과 공조했으며 현재까지 4천150만달러 이상이 동결됐다고 덧붙였다.
이번 사안은 대규모 불법 자금이 여러 블록체인을 거쳐 세탁되는 전형적인 수법을 다시 보여준 사례로, 거래소·발행사·수사기관 간 공조 필요성을 부각시키고 있다.
본 기사는 시장 데이터 및 차트 분석을 바탕으로 작성되었으며, 특정 종목에 대한 투자 권유가 아닙니다.
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