미국 재무부가 암호화폐 거래와 자금세탁을 통해 사이버 사기 조직을 지원한 혐의를 받는 중국어 기반 온라인 장터 신비 개런티(Xinbi Guarantee)를 제재했다.
미 재무부는 9일 재무부 해외자산통제국(OFAC)이 신비 개런티를 초국가적 범죄조직으로 지정했다고 밝혔다. 재무부는 신비 개런티가 사기센터 운영자와 자금세탁 네트워크에 에스크로 서비스를 제공하고, 사이버 사기와 금융사기에 필요한 거래를 지원했다고 설명했다.
미 재무부는 신비 개런티가 2022년 설립 이후 동남아시아를 중심으로 디지털자산과 법정화폐 240억달러(약 32조1840억원) 이상을 처리했다고 밝혔다. 미 법무부는 같은 날 관련 인프라와 디지털자산 지갑을 압수하고, 신비 개런티와 관련 판매자 네트워크에서 5200만달러(약 697억원) 이상의 암호화폐에 대해 처분 제한 조치를 했다고 발표했다. OFAC는 신비 개런티의 운영을 지원한 싱가포르 소재 세이프W 테크놀로지와 캄보디아 소재 안웬 테크놀로지도 함께 제재했다.
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