MEXC Global이 거래 모니터링업체 엘립틱(Elliptic)의 시스템에서 ‘거래소’ 범주로 복원되고 기존 ‘특별 위험’ 분류가 해제됐다고 PANews가 7일 보도했다.
MEXC는 ‘FinCEN 11월 6일 명령에 관한 성명’에서 미국 재무부 산하 금융범죄단속네트워크(FinCEN)의 명령을 법무·준법팀과 검토 중이며, 플랫폼 운영은 정상이고 이용자 자산은 안전하다고 밝혔다. 자금세탁방지(AML)와 제재 통제에 대한 독립 검토에도 착수했다고 덧붙였다.
앞서 FinCEN은 6일 미국 금융기관이 MEXC Global과 자금 이체를 처리하지 못하도록 명령했다. FinCEN은 MEXC Global이 이란·북한·러시아의 제재 회피와 사이버 범죄에 연계된 최소 160억 달러(약 21조7120억원) 규모의 거래를 처리했다고 지적했다.
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