85% 급증… 2025년 인신매매 연관 암호화폐 결제, 수억 달러 규모로 커졌다

2025년 한 해 동안 인신매매와 관련된 것으로 의심되는 암호화폐 결제가 전 세계적으로 85% 급증해, 규모가 수억 달러(약 수천억 원) 수준에 달한 것으로 나타났다. 제프리 엡스타인 성범죄 사건 관련 이메일·문건이 추가로 공개되며 착취 네트워크에 대한 관심이 커진 가운데, 실제 자금이 어떻게 움직이고 있는지 구체적인 온체인 분석 결과가 처음 제시된 셈이다.

블록체인 분석기업 체이널리시스(Chainalysis)는 최근 보고서를 통해 2025년 인신매매 연관 의심 서비스로 유입된 암호화폐 규모가 전년 대비 85% 증가했다고 밝혔다. 보고서는 해당 수치가 어디까지나 자금 흐름만을 보여줄 뿐이며, ‘진짜 피해 비용’은 숫자나 재무제표가 아니라 피해자들이 감당해야 하는 평생의 상흔이라는 점을 거듭 강조했다.

텔레그램 ‘국제 에스코트’부터 강제노동 브로커까지…4개 유형 추적

체이널리시스가 포착한 인신매매 연관 암호화폐 흐름은 크게 네 가지 유형으로 나뉜다. 텔레그램 기반 ‘국제 에스코트’ 서비스를 내세우지만 실제로는 인신매매가 개입된 것으로 의심되는 서비스, 동남아 ‘사기 콤파운드(Scam compound)’로 사람을 보내는 ‘노동 알선’ 브로커, 조직화된 성매매 네트워크, 그리고 아동 성착취물(CSAM) 판매 조직이다.

이들 가운데 상당수는 동남아시아를 거점으로 한 온라인 도박 사이트, 중국어권 자금세탁·보증 네트워크, 텔레그램 공개 채널 등을 통해 서로 촘촘하게 연결된 하나의 ‘불법 생태계’를 형성하고 있는 것으로 분석됐다. 특히 중국어 기반 자금세탁 조직은 텔레그램 등에서 의뢰를 받아 스테이블코인을 현지 통화로 빠르게 전환해 주고, 이 과정에서 중앙화 발행사의 동결 리스크를 최소화하는 방식으로 진화하고 있다.

보고서는 “현금 중심의 전통적인 범죄와 달리, 블록체인상의 거래는 원칙적으로 모두 기록에 남는다”며 “이 투명성이 수사기관이 숨겨진 네트워크를 추적·차단할 수 있는 ‘역설적 기회’가 되고 있다”고 분석했다. 실제로 이번 분석 역시 온체인 데이터에 기반해 이들 네트워크의 결제 패턴과 상호 연결 구조를 추적한 결과물이다.

스테이블코인 선호 뚜렷…에스코트·성매매, ‘조직형’ 패턴 뚜렷

결제 수단을 보면 범죄 유형별로 뚜렷한 차이가 드러난다. 텔레그램 기반 ‘국제 에스코트’ 서비스와 성매매 네트워크는 거의 전적으로 스테이블코인에 의존하고 있는 반면, 아동 성착취물 판매 조직은 전통적으로 비트코인(BTC)을 선호해 왔다. 다만 최근에는 대체 레이어1 블록체인과 다양한 프라이버시 도구가 등장하면서 비트코인의 비중이 점차 낮아지는 추세라는 설명이다.

특히 ‘국제 에스코트’ 서비스는 중국어권 자금세탁 네트워크와 깊이 얽혀 있는 것으로 드러났다. 이들은 고객에게 스테이블코인 결제를 받자마자 전문 세탁 조직을 통해 빠르게 현지 통화로 바꾸고, 주소 분산과 빠른 환전을 통해 자산 동결 가능성을 줄이는 구조를 취한다. 체이널리시스는 “이 같은 연결성 때문에 에스코트 관련 주소를 추적하는 것만으로도 더 넓은 자금세탁 네트워크를 포착할 수 있다”고 지적했다.

거래 규모 분석도 ‘조직형 범죄’의 면모를 보여 준다. ‘국제 에스코트’로 분류된 주소에서 발생한 송금의 약 49%는 1만 달러(약 1,444만 원) 이상으로, 소규모 개인이 아니라 일정 규모 이상으로 조직화된 업체가 운영 중일 가능성이 크다는 것이다. 이에 비해 성매매 네트워크의 결제는 1,000~1만 달러(약 144만~1,444만 원) 구간에 몰려 있으며, 주요 동아시아 도시를 중심으로 ‘표준 요금표’와 고객 응대 체계를 갖춘 서비스 모델을 운영하는 양상이 관측됐다.

체이널리시스는 “이 같은 구조화된 가격 정책과 재방문 중심의 결제 패턴은 온체인에서도 반복적으로 드러나기 때문에, 탐지 모델을 고도화할 경우 수사 단서로 활용할 수 있다”고 설명했다. 실제로 특정 도시·언어권에서 비슷한 금액대의 반복 결제가 관측되는 주소군은 대부분 인신매매·성매매 연관 ‘고위험 클러스터’로 분류된 것으로 알려졌다.

CSAM 시장, ‘소액·구독형’으로 재편…모네로·즉시 교환 서비스 활용

아동 성착취물(CSAM)을 둘러싼 암호화폐 생태계는 다른 양상을 띤다. 체이널리시스에 따르면 이 분야에서는 전체 거래의 약 절반이 100달러(약 14만 원) 미만 소액 결제로 이뤄지고 있으며, 일회성 구매보다 ‘월 구독’ 등 정기 결제 모델이 빠르게 확산 중이다. 보고서는 “이 같은 구독형 모델은 안정적인 수익 흐름을 만들어 범죄 지속성을 높이는 한편, 이용자 수와 활동 기간을 추산하는 데도 활용될 수 있다”고 평가했다.

익명성을 강화하려는 시도도 뚜렷하다. 2025년 들어 모네로(XMR)와 같은 프라이버시 코인 사용이 늘어났고, 즉각적인 코인 교환을 지원하는 ‘인스턴트 익스체인저’를 통해 수익을 신속히 세탁하는 사례가 증가했다. 동시에 극단적 폭력·학대를 미화하는 온라인 극단주의 커뮤니티와 CSAM 네트워크가 서로 겹치는 지점이 늘어나면서, 암호화폐가 단순 결제 수단을 넘어 극단주의 콘텐츠의 수익 창출 수단으로도 이용되고 있다는 분석이 나왔다.

보고서는 2025년 7월에만 적발된 한 대형 CSAM 사이트의 사례를 소개했다. 이 사이트는 2022년 이후 5,800개가 넘는 암호화폐 주소를 운용하며 누적 53만 달러(약 7억 6,574만 원) 이상의 수익을 올린 것으로 나타났다. 다수의 주소를 계속 갈아타며 추적을 피하려 했지만, 온체인 분석을 통해 결국 동일 운영 주체가 사용한 지갑이라는 점이 드러났다는 설명이다.

눈에 띄는 대목은 이들 인신매매·CSAM 서비스 상당수가 미국 기반의 인프라를 활용한다는 점이다. 서버나 도메인 등록, 결제용 중개 계정 등을 미국 소재 업체를 통해 구축해 규모와 ‘겉보기 신뢰도’를 키우되, 실제 운영자는 해외에 머물며 법 집행 리스크를 줄이는 구조다. 체이널리시스는 “글로벌 인프라를 활용하는 만큼, 자금세탁과 인신매매 대응에도 국가 간 공조가 필수”라고 강조했다.

온체인 투명성, ‘양날의 검’…규제·수사 공조 시험대

인신매매 연관 암호화폐 흐름이 급증하고 있다는 사실은 디지털 자산이 이미 각종 불법 경제와 깊이 얽혀 있음을 다시 한 번 확인시켜 준다. 동시에, 모든 거래가 블록체인에 기록된다는 특성 덕분에 과거 현금 중심 범죄보다 더 촘촘한 추적이 가능하다는 점도 부각된다. 보고서는 “암호화폐가 범죄에 활용되고 있다는 이유만으로 기술 자체를 금지하려 하기보다, 온체인 데이터를 활용해 네트워크를 실질적으로 와해시키는 방향이 효율적”이라고 제언했다.

결국 관건은 규제와 수사, 민간 분석 기업 간 공조 수준이다. 인신매매나 아동 성착취물 범죄는 국가·언어·서비스 형태를 가리지 않고 얽혀 있는 만큼, 일부 국가의 규제 강화만으로는 흐름을 잡기 어렵다. 이번 체이널리시스 보고서는 ‘암호화폐=익명’이라는 고정관념과 달리, 인신매매 네트워크의 움직임이 상당 부분 온체인에서 포착되고 있다는 사실을 보여 준다. 향후 각국 정부와 거래소, 블록체인 분석 업체가 어떤 공조 체계를 구축하느냐에 따라, 디지털 시대 인신매매 대응의 성패가 갈릴 전망이다.

💡 "블록체인의 어두운 단면까지 읽어내는 힘, 토큰포스트 아카데미에서"

인신매매·아동 성착취물(CSAM) 같은 중범죄조차 온체인에서 추적되는 시대, 암호화폐는 더 이상 ‘익명 화폐’가 아닙니다. 텔레그램 기반 국제 에스코트, 동남아 강제노동 브로커, CSAM 구독형 결제까지 — 모든 흐름은 결국 블록체인 위를 지나갑니다.

문제는, 이 거대한 데이터 속에서 무엇이 ‘위험 신호’인지, 어디까지가 합법 생태계이고 어디서부터 불법 네트워크와 맞닿는지 스스로 판별할 수 있느냐입니다. 투자자는 물론, 업계 종사자·규제 담당자 모두에게 온체인 리스크를 읽는 능력은 더 이상 선택이 아니라 필수가 됐습니다.

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◆ 왜 지금, 커리큘럼이 중요한가

Phase 1: The Foundation (기초와 진입)에서는

지갑 보안, 메타마스크 사용법, 핫·콜드월렛 구조 등 기본기를 익혀 해킹·피싱·불법 주소 오송금 리스크를 줄입니다. 인신매매·CSAM과 연루된 주소를 모르고 거래에 엮이지 않으려면, 지갑·거래소 구조와 온체인 기록이 남는 원리를 이해하는 것이 출발점입니다.

Phase 2: The Analyst (온체인·토크노믹스 분석)에서는

시가총액, 인플레이션, 락업 해제 뿐 아니라 온체인 데이터 분석을 통해 주소·트랜잭션 패턴을 읽는 법을 다룹니다.

- 블록체인 탐색기 활용으로 수상한 주소 흐름을 직접 추적해 보고

- 해시레이트·검증인 등 네트워크 건전성 지표를 통해 ‘익명성만 강조되는 체인’과 ‘투명성이 확보된 체인’을 구분하는 눈을 기릅니다.

이 능력은 단순 수익 투자뿐 아니라, 인신매매·자금세탁 네트워크와 겹칠 수 있는 고위험 클러스터를 인지하는 기반이 됩니다.

Phase 3: The Strategist와 Phase 4: The Trader에서는

리스크·수익 프로파일을 이해하고, 온체인 데이터와 차트를 결합해 과열 구간·이상 거래 패턴을 판별하는 법을 다룹니다. 규제 리스크가 급증하는 섹터·토큰을 포트폴리오 차원에서 어떻게 줄이고, 건전한 생태계에 자본을 배분할지까지 연결해 생각하게 합니다.

Phase 5: The DeFi User에서는

스테이블코인, 유동성 풀, 렌딩·차입 구조 등 탈중앙화 금융의 메커니즘을 집중적으로 다룹니다.

인신매매 네트워크가 스테이블코인과 자금세탁 브로커를 어떻게 활용하는지 이해하려면, 똑같은 도구가 합법적인 디파이에서 어떻게 쓰이는지부터 구조적으로 알아야 합니다.

- 스테이킹·LP·비영구적 손실

- LTV·청산 구조

를 통해 ‘건전한 이자 수익’과 ‘출처 불명 고수익’의 차이를 구조적으로 판별하는 안목을 갖추게 됩니다.

Phase 6: The Professional과 Phase 7: The Macro Master에서는

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기사요약 by TokenPost.ai

🔎 시장 해석

2025년 인신매매 및 아동 성착취물(CSAM)과 연관된 것으로 의심되는 암호화폐 결제가 전 세계적으로 전년 대비 85% 급증해 수억 달러 규모에 이르렀습니다. 텔레그램 기반 국제 에스코트, 동남아 사기 콤파운드로의 강제노동 알선, 조직화된 성매매 네트워크, CSAM 판매 조직 등 4가지 유형이 핵심 축으로, 특히 동남아·중국어권 자금세탁 네트워크·온라인 도박·텔레그램 채널이 얽힌 ‘불법 암호화폐 생태계’가 형성된 것이 특징입니다.

블록체인의 특성상 모든 거래가 온체인에 기록되기 때문에, 인신매매 네트워크의 자금 흐름 상당 부분이 실제로 포착되고 있으며, 이는 기존 현금 범죄보다 수사·규제 측면에서 더 구조적인 개입 기회를 제공합니다. 다만 미국 기반 인프라(서버·도메인·결제 계정)를 활용하면서 운영 주체는 해외에 두는 등, 국경을 넘나드는 구조가 강화되면서 규제·수사 공조의 난이도도 함께 높아지고 있습니다.

💡 전략 포인트

1) 수사·규제 측면 전략

- 온체인 패턴 기반 탐지: 특정 금액대의 반복 결제(에스코트·성매매), 100달러 미만 소액 정기 구독(CSAM) 등 패턴화된 온체인 데이터를 위험신호(리스크 인디케이터)로 삼아, 거래소·지갑 서비스의 실시간 모니터링·자동 차단 규칙에 반영해야 합니다.

- 스테이블코인·프라이버시 코인 집중 감시: 에스코트·성매매 네트워크는 스테이블코인, CSAM 시장은 모네로(XMR) 등 프라이버시 코인과 인스턴트 익스체인저를 선호하므로, 해당 자산·서비스에 대한 KYC/AML 강화 및 주소 블랙리스트 공유가 중요합니다.

- 국제 공조 인프라 구축: 미국 기반 인프라를 활용하되 운영자는 해외에 있는 구조를 끊기 위해, 서버·도메인 사업자, 결제 중개 계정, 거래소 간의 국가 간 데이터 공유 체계를 제도화할 필요가 있습니다.

2) 거래소·핀테크 사업자 관점

- 리스크 스코어링 고도화: Chainalysis 등 분석 업체의 인텔리전스를 활용해, 특정 도시·언어권에서 비슷한 금액으로 반복 결제가 발생하는 주소군을 ‘고위험 클러스터’로 분류하고, 입·출금 제약, 강화된 고객확인(EDD)을 적용해야 합니다.

- 텔레그램·P2P 채널 연계 모니터링: 텔레그램 공개 채널·P2P 거래를 통해 유입되는 주소를 별도 태깅하고, 온라인 도박·중국어권 자금세탁 네트워크와 연결된 패턴을 별도로 추적할 필요가 있습니다.

- API 기반 실시간 차단: 거래소·커스터디·지갑 사업자는 온체인 분석 API를 연동해, 의심 주소와의 트랜잭션을 사후 보고가 아니라 사전 차단 또는 지연 심사하는 워크플로를 마련해야 합니다.

3) 투자자·일반 이용자 관점

- ‘수익 공유’·‘고수익 에스코트/도박 제휴’ 경계: 텔레그램·SNS에서 제안되는 각종 수익형 제휴, 도박·성매매 연계 광고는 인신매매·돈세탁 네트워크와 연결돼 있을 가능성이 큽니다. 해당 주소와의 입·출금은 향후 계정 동결·수사 리스크를 초래할 수 있습니다.

- 프라이버시 코인·무등록 교환소 이용 주의: 단순 투자 목적이라도, AML/KYC가 없는 인스턴트 익스체인저·익명 교환소를 빈번히 사용하면 고위험 클러스터로 분류될 수 있어, 규제권 내 합법 거래소 중심의 이용이 안전합니다.

- ‘암호화폐=완전 익명’ 오해 금물: 블록체인은 추적 가능성이 높기 때문에, 범죄에 연루될 경우 현금보다 오히려 더 불리하게 작용할 수 있습니다.

📘 용어정리

- 인신매매(Trafficking): 사람을 강압·기만 등을 통해 이동·거래하고, 성착취·강제노동·장기적출 등으로 착취하는 범죄를 통칭합니다. 이 기사에서는 성매매·노동 착취·CSAM 유통 등 암호화폐 기반 착취 네트워크를 포함합니다.

- 사기 콤파운드(Scam compound): 동남아 등지에서 가짜 채용·연애사기 등을 미끼로 사람을 유인해, 온라인 사기나 강제노동에 동원하는 ‘사기 공장’ 형태의 시설·조직을 의미합니다.

- CSAM(Child Sexual Abuse Material): 아동 성착취물. 미성년자를 대상으로 한 성적 학대·착취를 담은 사진·영상·텍스트 등 모든 형태의 자료를 말하며, 전 세계적으로 중범죄로 취급됩니다.

- 스테이블코인(Stablecoin): 달러 등 법정화폐 가치에 연동되도록 설계된 암호화폐로, 가격 변동성이 적어 결제·송금 수단으로 선호됩니다. 테더(USDT), USDC 등이 대표적입니다.

- 프라이버시 코인(Privacy Coin): 송·수신자 주소, 전송 금액 등을 숨기도록 설계된 암호화폐로, 모네로(XMR) 등이 대표적입니다. 익명성이 커서 범죄에 악용될 소지가 크지만, 동시에 합법적 프라이버시 보호 목적의 사용도 존재합니다.

- 인스턴트 익스체인저(Instant Exchanger): 별도 계정 개설이나 KYC 없이도 여러 코인 간 즉시 교환을 지원하는 서비스입니다. 편리하지만 AML 통제가 약해 자금세탁에 악용되기 쉽습니다.

- 온체인 분석(On-chain Analytics): 블록체인 상의 공개 거래 데이터를 분석해 주소군의 패턴·연결 관계·위험도를 평가하는 기법으로, 수사기관·거래소·규제기관이 불법 자금 추적에 활용합니다.

💡 자주 묻는 질문 (FAQ)

Q.

2025년에 인신매매 관련 암호화폐 거래가 85% 늘었다는 건 구체적으로 무슨 의미인가요?

체이널리시스 분석에 따르면, 2025년 한 해 동안 인신매매와 관련된 것으로 의심되는 서비스들(국제 에스코트, 강제노동 브로커, 성매매 네트워크, 아동 성착취물 유통)로 유입된 암호화폐 규모가 전년보다 85% 증가했습니다. 이는 온체인 상에서 특정 패턴과 서비스 유형을 기준으로 분류한 ‘의심 거래’ 금액을 합산한 것이며, 피해자 수나 실제 인신매매 건수를 그대로 의미하지는 않습니다. 다만 자금 흐름이 이 정도로 커졌다는 것은, 착취 네트워크가 암호화폐를 통해 더 조직화·상업화되고 있음을 보여주는 신호로 해석됩니다.

Q.

왜 스테이블코인과 모네로 같은 코인이 특히 많이 쓰이나요?

에스코트·성매매 네트워크는 가격이 안정적인 스테이블코인을 선호합니다. 수수료와 환율 변동 리스크를 줄이면서도 전 세계 고객에게 쉽게 결제를 받을 수 있기 때문입니다. 받은 스테이블코인은 중국어권 자금세탁 조직 등을 통해 빠르게 현지 통화로 바꿔, 주소 분산과 신속 환전을 통해 동결 위험을 줄입니다. 반면 아동 성착취물(CSAM) 시장에서는 익명성이 더 중시돼, 거래 내역을 추적하기 어려운 모네로(XMR) 같은 프라이버시 코인과 KYC가 약한 인스턴트 익스체인저가 많이 사용됩니다.

Q.

일반 이용자나 투자자가 이런 불법 네트워크와 실수로 엮이지 않으려면 어떻게 해야 하나요?

첫째, 텔레그램·SNS 등을 통해 제안되는 고수익 투자, 에스코트·도박 제휴, ‘쉽게 돈 버는 알바’ 등은 인신매매·사기 콤파운드·자금세탁 네트워크와 연결된 경우가 많으므로 피하는 것이 안전합니다. 둘째, 신원이 확인되지 않는 P2P 거래나 무등록 인스턴트 익스체인저 사용을 최소화하고, 규제기관에 등록된 거래소·지갑 서비스를 이용하는 것이 좋습니다. 셋째, 수상한 주소에서 큰 금액이 반복적으로 들어오거나 나가는 경우, 계정 동결·조사 대상이 될 수 있으므로, 출처가 불분명한 자금과는 연결되지 않도록 주의해야 합니다.

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