캄보디아 총리 사촌, 4조원대 크립토 자금세탁 연루사 지분 보유 인정

캄보디아 훈 마네트 총리의 사촌인 훈 토(Hun To)가 ‘4조원대’ 크립토 자금세탁 의혹에 연루된 후이원 그룹(Huione Group) 계열 결제업체 후이원페이(Huione Pay) 지분을 과거 보유했다고 밝히면서 파장이 커지고 있다.

로이터에 따르면 훈 토 측 변호인은 30일 현지 언론을 통해 그가 과거 후이원페이 지분 30%를 보유한 사실이 있다고 확인했다. 후이원페이는 후이원 그룹의 은행 역할을 해온 곳으로, 지난해 미국과 영국의 제재를 받았고 규제 미준수로 은행업 라이선스도 취소됐다.

“경영 관여 없었다” 주장

훈 토는 성명을 통해 후이원페이에서 경영 권한을 행사한 적이 없으며, 지분에 상응하는 현금 출자도 하지 않았다고 주장했다. 또 배당이나 이익, 자산을 받은 적도 없다고 밝혔다.

그는 “주주총회나 회의에 초대받은 적이 없고, 주주로서 대리인이나 명의자를 지정한 적도 없다”고 강조했다. 캄보디아 정치권 인사인 훈 토는 전 총리 훈 센의 조카이기도 하다.

로이터는 지난해 훈 토가 후이원페이에서 이사 3명 중 한 명으로 일했다고 보도한 바 있다. 같은 보도는 이 업체가 북한 해킹 조직 라자루스(Lazarus)로부터 15만달러 넘는 자금을 받은 정황도 전했다. 다만 당시 로이터는 훈 토가 해당 거래를 알고 있었다는 증거는 없다고 밝혔다.

캄보디아, 사기센터 단속 확대

이번 논란은 캄보디아 정부가 최근 수년간 크립토 사기센터에 대한 대대적인 단속을 벌여온 흐름과 맞물린다. 현지 전문가 노안 세레이보스는 경찰이 사기센터 용의자를 체포하는 장면을 공개하기도 했다.

캄보디아 당국은 지난 3년 동안 강제 동원된 것으로 추정되는 노동자 4만8000명을 본국으로 돌려보냈다고 밝혔다. 지난달에는 크립토 사기센터와 연관된 태국인 600명도 추방한 것으로 전해졌다. 정부는 또 사기 운영에 연루된 것으로 지목된 24만명 이상이 ‘자발적으로’ 출국했다고 주장했다.

후이원페이와 훈 토를 둘러싼 의혹은 캄보디아의 정치권 인맥, 크립토 자금세탁 네트워크, 국제 제재가 어떻게 맞물리는지를 보여준다. 미국과 영국의 제재가 이어진 가운데, 관련 기업과 인물에 대한 추가 조사도 계속될 가능성이 크다.

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기사요약 by TokenPost.ai
🔎 시장 해석
캄보디아 정치권 인맥과 연결된 인물이 대규모 크립토 자금세탁 의혹 기업과 연관되면서, 동남아 암호화폐 시장의 신뢰 리스크가 부각되고 있다. 국제 제재 대상 기업과 정치 엘리트 간 연결성은 글로벌 규제 압박을 더욱 강화시키는 요인으로 작용할 가능성이 크다.

💡 전략 포인트
- 크립토 기업의 규제 준수 여부(KYC/AML)는 투자 판단의 핵심 요소
- 정치적 리스크(정경유착)는 프로젝트 지속 가능성에 직접 영향
- 제재 이력 있는 기업과의 거래는 거래소 및 투자자 모두에게 리스크
- 동남아 시장은 성장성과 함께 사기 및 자금세탁 위험이 공존

📘 용어정리
- 자금세탁(AML): 불법 자금을 합법적인 자금처럼 보이게 만드는 과정
- 제재(Sanctions): 특정 개인 또는 기업의 금융·거래 활동을 제한하는 조치
- 라자루스: 북한 연계 해킹 조직으로, 암호화폐 해킹 및 자금 탈취로 악명 높음
- 크립토 사기센터: 투자·로맨스 등을 미끼로 암호화폐를 탈취하는 조직형 범죄 거점

💡 자주 묻는 질문 (FAQ)

Q. 이번 사건에서 훈 토는 어떤 역할을 했나요? 훈 토는 후이원페이 지분 30%를 과거 보유했다고 인정했지만, 경영에는 참여하지 않았고 투자금 납입이나 배당 수령도 없었다고 주장하고 있습니다. 다만 과거 이사로 활동했다는 보도가 있어 논란이 이어지고 있습니다. Q. 후이원페이가 국제 제재를 받은 이유는 무엇인가요? 후이원페이는 자금세탁 방지 규정을 제대로 준수하지 않았고, 암호화폐 기반 불법 자금 흐름 및 북한 해킹 조직과의 연관 의혹이 제기되면서 미국과 영국의 제재를 받았습니다. 이로 인해 은행 라이선스도 취소되었습니다. Q. 이 사건이 암호화폐 시장에 주는 시사점은 무엇인가요? 이번 사례는 암호화폐가 여전히 자금세탁과 사기 범죄에 악용될 수 있음을 보여주며, 규제 준수와 투명성이 얼마나 중요한지를 강조합니다. 특히 정치권 인맥까지 얽힐 경우 시장 신뢰에 큰 타격을 줄 수 있습니다. TP AI 유의사항 TokenPost.ai 기반 언어 모델을 사용하여 기사를 요약했습니다. 본문의 주요 내용이 제외되거나 사실과 다를 수 있습니다.