도난 가상자산 대응 DCTF 출범, 테더·트론·체이널리시스 참여

테더사(Tether)와 트론(TRX), 체이널리시스(Chainalysis)가 도난 가상자산 추적과 동결 지원을 위한 공동 조직을 출범시켰다는 보도가 12일 나왔다. 조직 명칭은 디지털 범죄 태스크포스(Digital Crime Task Force·DCTF)다.

비트코인닷컴 뉴스(Bitcoin.com News)는 12일 보도에서 DCTF가 불법 스테이블코인 거래를 추적하고 법 집행기관의 자산 동결 요청을 지원한다고 전했다. 보도에 제시된 역할은 거래 추적과 동결 요청 지원이다.

더블록은 12일 세 곳이 공유한 공동 성명을 인용해 DCTF 출범을 보도했다.

바이낸스(Binance) 해킹은 10월 29일 발생했다. 테더사는 11월 2일 발표에서 해킹 발생 30분 안에 15억달러(약 2조55억원) 이상의 테더(USDT)를 동결했다고 밝혔다.

테더사는 같은 발표에서 범죄 연루 자금과 관련해 지금까지 동결한 테더가 70억달러(약 9조3590억원)를 넘는다고 집계했다. 73개국 360곳 이상의 법 집행기관과 협력해 왔다고도 밝혔다.

테더사가 공개한 70억달러 초과 수치는 회사 전체 활동의 누적액으로 DCTF의 실적이 아니다. 이 누적액에는 바이낸스 해킹 대응에서 동결한 물량도 포함된다.

체이널리시스는 바이낸스 해킹 분석 보고서에서 수사 단서를 업계에 공유했다고 밝혔다. 보고서는 11월 4일 오전 1시 30분(한국시간) 기준 해킹 관련 자산 약 28억달러(약 3조7436억원)가 동결됐다고 집계했다.

같은 보고서는 여러 조직이 상당 부분 독립적으로 대응했다고 설명했다. 테더사의 누적액은 여러 사건을 포괄하고 체이널리시스의 집계는 바이낸스 해킹 관련 자산을 가리켜, 두 수치는 합산할 수 없다.

블록체인 분석업체는 거래 흐름을 추적해 수사 단서를 제공할 수 있다. 스테이블코인 발행사는 자사가 발행한 토큰의 이동을 제한할 수 있다.

발행사의 동결 조치는 자사 토큰에 적용된다. 체이널리시스는 바이낸스 해킹 당시 일부 도난 스테이블코인이 발행사의 동결 대상이 아닌 자산으로 전환됐다고 설명했다.

자산 동결은 토큰 이동을 제한하는 조치로, 피해자에게 자산을 돌려주는 절차와는 다르다. 동결액을 반환액으로 해석할 수 없는 이유다.

테더사와 트론은 2024년 9월 TRM Labs와 함께 트론 네트워크의 테더 관련 불법 활동에 대응하기 위한 T3 금융범죄대응팀(T3 Financial Crime Unit)을 출범시켰다. T3는 테더사·트론·TRM Labs가 참여한 기존 협력체다.

블룸버그(Bloomberg)는 기존 T3 조직이 해체됐다고 보도했다. 새 DCTF에는 TRM Labs 대신 체이널리시스가 참여하며, DCTF가 T3를 대체하거나 승계했다는 설명은 나오지 않았다.

바이낸스 해킹 뒤에는 거래소와 스테이블코인 발행사 간 실시간 보안 공조 제안도 나왔다. 본지는 앞서 스타 쉬가 거래소와 스테이블코인 발행사의 정보 공유와 의심 자금 임시 동결을 제안했다고 보도했다.