회원 200곳 넘는 네트워크 활용…TRM랩스, 수사 지원 서비스 출시

TRM랩스(TRM Labs)가 수사기관의 가상자산 추적부터 거래소·스테이블코인 발행사에 동결 요청을 전달하는 과정을 지원하는 서비스를 출시했다. 서비스가 지원한 사건에서 3500만달러(약 467억원) 이상을 동결했다고 회사는 밝혔다.

TRM랩스는 12일(현지시간) 공식 발표문에서 관리형 서비스 ‘비컨 컨시어지(Beacon Concierge)’를 공개했다. 검증된 수사기관은 기존 TRM랩스 소프트웨어 이용 계약 없이 서비스를 신청할 수 있다.

수사기관이 사건을 접수하면 TRM랩스 조사팀이 자금 흐름을 추적하고 증거 자료를 작성한다. 수사기관을 대신해 이 과정을 지원하는 것이 서비스의 한 축이다.

조사팀은 관련 주소를 ‘비컨 네트워크(Beacon Network)’에 표시하고 거래소나 스테이블코인 발행사에 요청을 전달한다. TRM랩스는 서비스가 여러 블록체인과 자산을 지원한다고 설명했다.

비컨 네트워크는 검증된 수사기관 등이 주소를 표시하면 자금 이동을 추적하고, 표시된 자금이 참여 플랫폼에 도달할 때 알림을 보내는 구조다. TRM랩스는 이 네트워크를 2025년 8월 출범시켰다.

회사는 네트워크 회원이 200곳을 넘고, 가상자산 거래량의 80%를 포괄한다고 밝혔다. 이 수치는 TRM랩스가 제시한 네트워크 범위다.

TRM랩스가 말한 ‘수분 단위 조치’는 표시된 자금이 회원 플랫폼에 도달한 뒤의 평균 조치 시간을 뜻한다. 미국 연방거래위원회(Federal Trade Commission·FTC)는 네트워크 설명에서 알림을 받은 플랫폼이 자금을 검토하고 보류할 수 있다고 설명했다.

TRM랩스는 비컨 컨시어지가 10개국 14개 수사기관의 사건 15건을 지원해 3500만달러(약 467억원) 이상을 동결했다고 밝혔다. 이 금액은 새 서비스가 지원한 사건의 동결액이다.

비컨 네트워크 회원들과 함께 지금까지 차단했다고 TRM랩스가 집계한 금액은 2억달러(약 2669억원) 이상이다. 네트워크 전체의 차단액으로, 앞서 밝힌 서비스 지원 사건의 동결액과 더하거나 피해자 반환액으로 볼 수 없다.

국제자금세탁방지기구(Financial Action Task Force·FATF)는 2025년 자산 회수 지침에서 비컨 네트워크를 민관 협력 사례로 소개했다. 수사기관과 민간 사업자가 정보를 공유해 자금 흐름에 대응하는 방식이다.

에스테반 카스타노(Esteban Castaño) TRM랩스 공동창업자 겸 최고경영자(CEO)는 발표문에서 “범죄자들은 빠르게 움직이며, 이를 쫓는 수사기관에는 조치할 수 있는 발행사로 연결되는 분명한 경로가 필요하다”고 말했다. 비컨 컨시어지의 역할은 수사기관의 추적·증거 자료를 거래소와 발행사에 전달하는 데 있다.

TRM랩스는 바이낸스(Binance) 해킹 대응에서 네트워크가 처리한 사례도 공개했다. 회사 발표에 따르면 네트워크는 14개 블록체인에서 2만6000개 이상의 주소를 표시하고 6만7000건 이상의 자금 이동·연결을 추적했다. 이 가운데 크로스체인 스왑은 1050건 이상이다.

바이낸스 해킹 수치는 비컨 네트워크의 대응 실적이며, 비컨 컨시어지가 해당 사건을 지원했다는 의미는 아니다. 주소 표시는 추적과 경보의 단서이지, 위법성에 대한 최종 판단은 아니다.

거래소나 발행사에 요청을 전달해도 동결 여부는 각 플랫폼의 심사와 관할 법률에 달려 있다. 동결·차단은 법적 압수·몰수나 피해자 반환과 구별된다.