미 법무부·FBI, 중국계 조직 연계 크립토 투자사기 자금 5억8000만달러 압류·동결

미 연방 당국이 중국계 초국가 범죄조직과 연계된 암호화폐 5억8000만달러(약 8370억원)를 압류·동결했다고 밝혔다. 미국인을 겨냥한 대규모 ‘투자 사기’와 ‘신뢰 사기’(피해자와 관계를 쌓아 돈을 뜯어내는 방식)를 정조준한 조치로, 수사기관이 범죄 수익의 ‘현금화 통로’를 끊는 데 초점을 맞췄다는 점에서 시장의 경각심도 커지고 있다.

이번 조치는 워싱턴 D.C. 연방검찰청, 미 법무부(DOJ) 형사국, 연방수사국(FBI)이 함께 운영하는 ‘D.C. 스캠센터 스트라이크포스’가 주도했다. 당국은 목요일(현지시간) 발표에서 중국계 초국가 범죄조직이 정교한 암호화폐 투자 사기와 각종 신뢰 사기를 통해 피해자들의 ‘평생 저축’을 빼앗았고, 그 과정에서 확보한 디지털 자산을 추적해 압류 또는 동결했다고 설명했다.

DOJ·FBI, 대형 크립토 사기 ‘자금 파이프라인’ 차단

법무부는 성명에서 이번에 확보한 암호화폐가 중국계 초국가 범죄조직이 운영하는 고도화된 투자 사기에서 비롯됐다고 했다. 검찰은 이들 범죄 네트워크가 피해자 물색과 접촉 과정에서 미국 기반 인터넷 서비스와 소셜미디어 플랫폼을 광범위하게 활용한다고 지목했다. 또 이런 유형의 사기 산업이 미국에서만 연간 약 100억달러에 달하는 자금을 빨아들이고 있다는 추정치도 함께 제시했다.

워싱턴 D.C. 연방검사인 자닌 피로(Jeanine Pirro)는 스트라이크포스가 지난해 11월 출범해 관련 조직을 상대로 공조 수사를 전담하고 있다고 밝혔다. 그는 “불과 3개월 만에 의미 있는 진전을 이뤘다”며 “범죄자들로부터 5억7800만달러(약 8340억원)어치 암호화폐를 ‘동결·압류·몰수’한 것은 큰 진전”이라고 강조했다.

피로 검사는 범죄조직이 오직 이익만을 위해 누구든 착취할 수 있다고도 지적했다. 그는 “이들은 당신이 누구인지, 무엇을 믿는지, 아침에 무엇을 먹었는지조차 신경 쓰지 않는다. 그들이 원하는 것은 선량한 미국인의 돈을 훔쳐 중국 조직범죄의 주머니를 채우는 것”이라고 말했다.

다만 당국의 목표는 단순한 압류에 그치지 않는다. 피로 검사는 법원을 통한 몰수 절차를 진행해 회수된 암호화폐를 가능한 범위에서 피해자에게 돌려주는 데 주력하겠다고 밝혔다. 그는 사기를 당한 피해자들을 향해 “도난당한 저축을 되찾기 위해 계속 싸울 것”이라고 했다.

동남아 ‘사기 단지’와 ‘돼지 도살’ 수법…미국인 피해 확산

스트라이크포스는 동남아시아에 있는 대규모 ‘사기 단지’에도 수사력을 집중하고 있다. 수사당국은 미얀마, 캄보디아, 라오스 등지에 악명 높은 시설이 다수 존재하며, 그중 상당수를 중국계 범죄 네트워크가 운영하는 것으로 보고 있다. 현지에서 조직을 움직이는 핵심 인물과 상층부를 특정해 추적·기소하는 것이 주요 과제로 제시됐다.

대표적인 범행 유형은 ‘암호화폐 투자 사기’로, 사기범들이 ‘피그 부처링(pig butchering·돼지 도살)’이라고 부르는 수법이 포함된다. 가해자들이 수주에서 수개월에 걸쳐 피해자와 관계를 쌓고 신뢰를 키운 뒤(‘살을 찌운 뒤’), 점점 더 큰 금액의 투자를 유도하는 방식이다.

피해자들은 처음엔 정상 거래소나 합법 플랫폼에서 비트코인(BTC) 등 암호화폐를 구매하도록 안내받는 경우가 많다. 이후 신뢰가 형성되면 사기범이 통제하는 가짜 투자 웹사이트나 모바일 앱으로 자산을 옮기게 만들고, 피해자가 뒤늦게 조작 사실을 알아차릴 때쯤에는 이미 자금이 여러 경로로 분산돼 추적과 회수가 어려워진다는 게 수사당국 설명이다.

사기는 대개 소셜미디어를 통한 ‘갑작스러운 메시지’나 미국 내 전화번호로 발송되는 문자에서 시작된다. 이후 친밀감을 쌓는 대화가 이어지고, 고수익을 약속하는 허위 투자 기회를 제시하는 식으로 피해를 키운다. 당국이 이번에 대규모 암호화폐를 압류·동결한 것은, 이런 ‘투자 사기’ 생태계에서 범죄 수익이 이동·세탁되는 고리를 끊겠다는 신호로 해석된다.

◆ “사기는 ‘수익률’이 아니라 ‘이동 경로’에서 완성된다”… 내 지갑을 지키는 최소한의 보안·검증 능력

이번 DOJ·FBI의 5억8000만달러 압류·동결 사례는 ‘범죄 수익의 현금화 통로’를 끊는 것이 핵심이었다.

피그 부처링(돼지 도살)처럼 관계를 쌓아 신뢰를 만든 뒤, 정상 거래소에서 산 코인을 가짜 웹사이트·앱으로 옮기게 하고, 이후 다중 경로로 분산·세탁해 추적을 어렵게 만드는 구조가 반복된다.

결국 투자자는 “어디서 샀는가”보다 “어디로 보내고, 무엇을 검증했는가”에서 생존이 갈린다.

갑작스러운 SNS 메시지, 고수익 제안, 출처 불명 링크, ‘지금 옮기면 된다’는 안내에 흔들리지 않으려면 보안(지갑)과 데이터 기반 검증(토크노믹스·온체인)을 먼저 갖춰야 한다.

◆ ‘가짜 플랫폼’에 보내기 전에 멈추는 법… 토큰포스트 아카데미에서

대한민국 1등 블록체인 미디어 토큰포스트가 론칭한 토큰포스트 아카데미는, 이런 “투자 사기→자산 이동→세탁” 흐름 속에서 내 자산을 지키는 실전 기준을 만드는 7단계 마스터클래스입니다.

• 1단계: The Foundation (기초와 진입) — 사기의 출발점이 되는 ‘지갑 실수’를 막습니다.

  Wallet security (IMPORTANT): 해킹·피싱·가짜 링크에 당하지 않는 보안 원칙

  Hot wallets vs cold wallets: 보관 방식에 따른 리스크 구분

  How to Deposit & Cash Out: 입출금 실전에서 발생하는 주요 함정 점검

• 2단계: The Analyst (가치 평가와 분석) — ‘정상처럼 보이는’ 프로젝트/플랫폼을 데이터로 검증합니다.

  토크노믹스 해부: 락업 해제·인플레이션·내부자 물량 등 덤핑 리스크 점검

  온체인 분석: 탐색기 활용, SOPR·NUPL·MVRV-Z 등으로 시장/참여자 상태 확인

혼탁한 시장에서 살아남는 방법은 한 가지입니다. ‘그럴듯한 말’이 아니라, 보안과 검증으로 먼저 걸러내는 것.

지금 바로 토큰포스트 아카데미에서 내 자산의 방어선을 세워보세요.

[토큰포스트 아카데미 수강 신청하기]

커리큘럼: 기초부터 매크로 분석, 선물옵션까지 7단계 마스터클래스

파격 혜택: 첫 달 무료 이벤트 진행 중!

바로가기: https://www.tokenpost.kr/membership

기사요약 by TokenPost.ai

🔎 시장 해석

- 미 DOJ·FBI가 약 5억8000만달러 규모 암호화폐를 압류·동결하며 ‘크립토 사기 자금 파이프라인’ 차단에 초점을 맞춤

- ‘돼지 도살(pig butchering)’ 같은 신뢰 기반 투자사기 범죄수익도 온체인 추적·동결이 가능하다는 선례를 강화, 거래소·지갑·브릿지 등 인프라의 규정준수(컴플라이언스) 압력이 확대될 가능성

- 사기 자금의 세탁 경로가 막힐수록 단기적으로 일부 체인/서비스의 트래픽 변화 및 고위험 주소 차단 강화가 진행될 수 있어 시장 참여자의 경각심이 커짐

💡 전략 포인트

- ‘고수익 보장·지인/연인처럼 접근·외부 링크/앱 설치 유도’는 대표적 피싱/투자사기 신호로 즉시 차단(대화 중단, 링크 미클릭, 앱 미설치)

- 첫 구매는 반드시 본인이 검증한 공식 거래소에서만 진행하고, 타인이 안내하는 주소/플랫폼으로 코인을 옮기라는 요구는 원칙적으로 거절

- 이상 징후 시: 거래소 출금 중단/계정 잠금 → 지갑/거래 해시 보관 → 수사기관/거래소 신고(자금이 분산되기 전 초기 대응이 회수 가능성을 좌우)

- 프로젝트/거래소 측면: 이상거래 탐지(AML), 고위험 주소 블랙리스트 및 출금 지연/추가 인증 등 ‘현금화 통로’ 관리가 리스크를 줄이는 핵심

📘 용어정리

- 신뢰 사기(Confidence scam): 관계를 형성해 신뢰를 얻은 뒤 금전을 편취하는 사기 유형

- 피그 부처링(Pig butchering): 수주~수개월 ‘관계 형성→추가 투자 유도→탈취’로 이어지는 투자사기 수법

- 압류/동결/몰수(Seizure/Freeze/Forfeiture): 자산을 확보(압류)하거나 이동을 막는 조치(동결) 후, 법원 절차를 통해 국가가 최종 귀속시키는 과정(몰수)

- 스캠센터 스트라이크포스(D.C. Scam Center Strike Force): 워싱턴 D.C. 연방검찰·DOJ·FBI 합동으로 대형 사기 조직과 자금 흐름을 집중 수사하는 전담 조직

💡 자주 묻는 질문 (FAQ)

Q.

이번 사건에서 미국 당국이 실제로 한 일은 무엇인가요?

DOJ·FBI 등이 중국계 초국가 범죄조직과 연계된 것으로 의심되는 암호화폐 약 5억8000만달러 규모를 추적해 압류·동결했습니다. 이후 법원 절차를 통해 몰수를 진행하고, 가능한 범위에서 피해자에게 환급하는 것을 목표로 하고 있습니다.

Q.

‘돼지 도살(pig butchering)’ 사기는 어떻게 진행되나요?

소셜미디어 메시지나 문자로 접근한 뒤, 몇 주~몇 달에 걸쳐 친밀감과 신뢰를 쌓습니다. 이후 비트코인 같은 코인을 사게 한 다음, 사기범이 통제하는 가짜 투자 사이트/앱으로 자산을 옮기게 유도하고 출금을 막거나 조작된 수익 화면으로 추가 입금을 끌어낸 뒤 자금을 빼돌립니다.

Q.

초보자가 바로 실천할 수 있는 예방법은 무엇인가요?

‘고수익 보장’, ‘지인처럼 접근’, ‘외부 링크 클릭/앱 설치’, ‘특정 주소로 송금’ 요구가 나오면 즉시 중단하는 것이 기본입니다. 코인 구매와 보관은 본인이 검증한 공식 거래소·공식 지갑만 사용하고, 의심 거래가 발생하면 거래내역(지갑 주소·TX 해시·대화 기록)을 보관해 거래소 및 수사기관에 빠르게 신고하는 것이 중요합니다.

TP AI 유의사항

TokenPost.ai 기반 언어 모델을 사용하여 기사를 요약했습니다. 본문의 주요 내용이 제외되거나 사실과 다를 수 있습니다.