영국 등록 암호화폐 거래소, IRGC 자금 통로 의혹…강제 말소 절차

영국 거래소, 이란 혁명수비대 자금 통로 의혹

블록체인 분석 업체 조사 결과, 영국에 등록된 암호화폐 거래소가 처리한 자금의 약 90%가 이란 혁명수비대(IRGC)와 연관된 것으로 나타났다. 해당 거래소는 현재 폐쇄 절차에 들어갔다.

TRM랩스(TRM Labs)에 따르면 제드션 거래소와 연계 플랫폼 ‘제드젝스’는 2024년 한 해 동안 약 10억 달러(약 1조 5,072억 원)에 달하는 자금을 이동시켰으며, 이 중 87%가 IRGC 관련 거래로 분석됐다. 2025년에는 비중이 약 48%로 줄었지만 절대 규모는 여전히 큰 수준을 유지했다.

허위 임원, 유령 인물까지 등장

영국 기업등록기관 컴퍼니스하우스는 제드션 거래소에 대해 강제 말소 절차를 시작했다. 회사가 허위 정보를 제출했으며, 실존하지 않는 임원을 등재한 사실이 드러났기 때문이다.

문제의 인물 ‘엘리자베스 뉴먼’은 도미니카공화국 국적으로 기재됐지만, 탐사보도단체 OCCRP 조사 결과 실존 인물이 아닌 것으로 확인됐다. 홍보 영상에 사용된 사진 역시 스톡 이미지로 밝혀졌다.

뉴먼 이전에는 ‘바박 모르테자’라는 인물이 이사로 등록돼 있었는데, 이 정보는 이란 사업가 바박 잔자니(Babak Zanjani)와 일치하는 것으로 나타났다. 잔자니는 과거 국영 석유 자금 횡령 혐의로 사형 선고를 받았던 인물로, 2024년 감형 이후 다시 사업 활동에 복귀했다.

그는 암호화폐, 외환, 물류, 통신 등 다양한 분야를 아우르는 도트원 홀딩 그룹을 이끄는 것으로 알려졌으며, 해당 산업은 국제 제재 회피 수단으로 활용된 전례가 있다.

미국 제재 이어 영국도 강경 대응

이번 조치는 미국 재무부 해외자산통제국(OFAC)이 올해 1월 제드션과 제드젝스를 제재 대상에 올린 이후 이어진 것이다. OFAC는 잔자니가 이란 정부와 IRGC를 지원하는 프로젝트 자금을 조달하는 데 관여했다고 밝혔다.

두 거래소의 기업 서류에는 ‘휴면 상태 계정’이 기재돼 있었지만, 실제 블록체인 상에서는 막대한 거래량이 포착돼 의혹을 키웠다.

영국은 2023년 ‘경제범죄 및 기업투명성법’을 도입해 기업 임원 신원 검증과 사업 목적의 적법성 심사를 강화했다. 이번 사례는 해당 권한이 본격적으로 적용된 대표적 사례로 평가된다.

이번 사건은 암호화폐 시장이 여전히 제재 회피와 불법 자금 흐름의 통로로 활용될 수 있음을 보여준다. 동시에 각국 규제당국의 감시와 대응이 점차 강화되고 있다는 점도 분명히 드러난다.

---

기사요약 by TokenPost.ai

🔎 시장 해석

영국 등록 거래소가 국제 제재 대상 자금의 주요 통로로 활용되며, 암호화폐 시장의 규제 리스크가 다시 부각됨

거래소 실체 불투명성과 허위 등록이 결합된 사례로 신뢰 문제 심화

💡 전략 포인트

거래소 선택 시 규제 준수 여부 및 실명 인증 구조 반드시 확인 필요

온체인 데이터 분석 기업(TRM 등)의 역할 확대 주목

국가 간 제재 이슈는 특정 코인/거래소 유동성에 직접 영향 가능

📘 용어정리

IRGC: 이란 혁명수비대로 국제 제재 대상 군사 조직

OFAC: 미국 해외자산통제국으로 글로벌 제재 집행 기관

TRM Labs: 블록체인 거래 추적 및 자금 흐름 분석 업체

💡 자주 묻는 질문 (FAQ)

Q. 이번 사건의 핵심은 무엇인가요?영국에 등록된 암호화폐 거래소가 이란 혁명수비대(IRGC)와 연관된 자금을 대규모로 처리한 사실이 드러나며 강제 폐쇄 절차에 들어간 사건입니다.Q. 왜 허위 임원 문제가 중요한가요?실존하지 않는 인물을 임원으로 등록한 것은 자금 세탁 및 제재 회피를 위한 위장 구조일 가능성을 시사하며, 거래소 신뢰성과 법적 정당성을 무너뜨리는 핵심 요소입니다.Q. 투자자들에게 어떤 영향을 주나요?규제 리스크가 커지면서 특정 거래소 이용 시 자산 동결, 출금 제한 등의 위험이 증가할 수 있으며, 전체 암호화폐 시장 규제 강화로 이어질 가능성이 있습니다.

TP AI 유의사항

TokenPost.ai 기반 언어 모델을 사용하여 기사를 요약했습니다. 본문의 주요 내용이 제외되거나 사실과 다를 수 있습니다.