트럼프 연루 WLFI, 제재 연관 프로젝트와 협력…실사 공백 드러났다

2026년 4월 08일 03:13:51 | 김미래 기자

미국 트럼프 대통령이 연루된 암호화폐 사업이 제재 대상 인물과 간접적으로 연결된 프로젝트와 협력한 사실이 드러나며 ‘실사’ 절차에 대한 의문이 커지고 있다.

도널드 트럼프 대통령이 공동 설립하고 가족이 일부 지분을 보유한 WLFI는 동남아 기반 블록체인 프로젝트 AB DAO와 자사의 스테이블코인 ‘USD1’을 연동하기 전에 충분한 사전 실사를 진행했다고 밝혀왔다. 그러나 7일(현지시간) 공개된 더타임스 조사에 따르면, WLFI는 AB DAO가 불과 몇 주 전까지 캄보디아 프린스 그룹과 연관된 인물들이 참여한 리조트 프로젝트를 홍보했다는 사실을 인지하지 못했던 것으로 나타났다.

프린스 그룹은 미 당국이 ‘국제 범죄 네트워크’로 규정한 조직으로, 창립자 천즈(Chen Zhi)와 관련 인물들은 대규모 사기 혐의로 미국과 영국의 제재를 받은 상태다. 해당 인물들은 제재 이후 프로젝트에서 제외됐지만, AB DAO의 핵심 홍보 활동에 관여했던 이력이 확인됐다.

늦은 인지 드러난 ‘실사 공백’

WLFI와 AB DAO의 협력은 지난해 11월 발표됐다. 이는 프린스 그룹 관련 인물들에 대한 미·영 공동 제재 직후 시점과 맞물린다. 더타임스는 이 시기적 근접성을 지적하며, WLFI의 파트너 선정 과정에서 실사 체계가 충분히 작동했는지 의문을 제기했다.

WLFI는 해당 보도에 대해 “제재 대상 인물들과 어떠한 관계도 없다”고 선을 그었지만, 코인데스크의 추가 질의에는 별도의 입장을 내놓지 않았다.

중동 자금 유입까지…지배구조 논란 확산

이번 논란은 WLFI의 외부 관계와 지배구조를 둘러싼 기존 의혹에도 불을 지피는 모습이다. 월스트리트저널은 앞서 1월 보도에서 아랍에미리트(UAE) 국가안보보좌관 셰이크 타흐눈 빈 자이드 알 나흐얀이 지원하는 기업이 약 5억 달러(약 7,508억 원)를 투입해 WLFI 지분 49%를 비공개로 인수하기로 합의했다고 전했다.

해당 거래는 트럼프 대통령의 재집권 직전 이뤄졌으며, 법률 전문가들은 이를 두고 “미국 정치에서 전례 없는 구조”라며 이해충돌 가능성을 제기했다. 백악관은 이에 대해 부적절성은 없다는 입장을 유지하고 있다.

직접 연관성 없지만…시장 신뢰 변수로

더타임스는 WLFI가 프린스 그룹과 직접적인 연관을 맺고 있다는 증거는 없다고 밝혔다. 다만 이번 사건은 파트너십 검증 절차의 허점과 리스크 관리 수준을 재조명하는 계기가 되고 있다.

암호화폐 시장에서 기관과 정치권 인사의 참여가 늘어나는 가운데, ‘실사’와 거버넌스 투명성은 프로젝트 신뢰를 좌우하는 핵심 변수로 부상하고 있다. 이번 논란이 WLFI뿐 아니라 관련 생태계 전반에 어떤 영향을 미칠지 주목된다.

기사요약 by TokenPost.ai

🔎 시장 해석

트럼프 관련 암호화폐 프로젝트 WLFI가 제재 연루 인물과 간접적으로 연결된 파트너와 협력한 사실이 드러나며, 크립토 시장에서 ‘실사(듀 딜리전스)’와 거버넌스에 대한 신뢰 문제가 다시 부각됐다. 직접 연관성은 없지만, 정치·기관 참여 프로젝트의 리스크 관리 기준이 도마 위에 올랐다.

💡 전략 포인트

- 파트너 프로젝트 이력까지 포함한 확장형 실사 필요

- 정치·기관 연계 프로젝트일수록 평판 리스크 확대 가능성 고려

- 스테이블코인 사업은 규제·신뢰 이슈에 특히 민감

- 지분 구조 및 외부 투자자의 영향력 분석 중요

📘 용어정리

- 실사(Due Diligence): 투자·협력 이전에 법적, 재무적, 평판 리스크를 조사하는 과정

- 스테이블코인: 달러 등 법정화폐 가치에 연동된 안정형 암호화폐

- 제재 대상: 국제사회(미국·영국 등)가 금융 및 활동을 제한한 개인 또는 조직

- 거버넌스: 프로젝트 의사결정 구조 및 권한 배분 체계