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스위스 금융당국, 가상자산 서비스 업체 자금세탁 규제 강화

2019-08-26 월 18:19

온라인 금융 전문 미디어 파이낸스피드(financefeeds)에 따르면, 스위스 금융시장감독청(FINMA)이 오늘(26일) 오전 금융 서비스 제공업체의 블록체인 기반 결제 규제 가이드라인을 발표한 것으로 나타났다. 이에 따라 암호화폐 거래소, 지갑 서비스 업체, 기타 트레이딩 플랫폼 등 가상자산 서비스 제공자(VASPs)는 기존 자금세탁 규정을 철저히 따라야 한다. VASPs는 고객 신원 확인 의무가 있으며, 자금세탁이 의심되는 경우 스위스 자금세탁신고실(MROS)에 보고해야 한다. 또 해당 가이드라인 제10조에 따르면 금융 서비스 중개자는 발신자의 이름이 제재 리스트에 포함돼 있는지 대조하고 확인해야 할 의무가 있다. 고객이 외부 지갑으로 자산을 이체할 경우엔 감독기관이 먼저 제3자의 신원을 확인해야 한다.

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