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사상 최대 암호화폐 다단계 사기 '플러스토큰' 일당 대거 체포

2020-07-31 금 12:03

사상 최대 암호화폐 다단계 사기로 알려진 플러스토큰(PlusToken) 일당이 중국 공안에 대거 체포됐다.

31일 코인포스트에 따르면, 중국 공안이 플러스토큰 수사를 마무리하고 사기 주모자 27명과 주요 멤버 82명을 체포했다. 이는 중국 공안이 처음으로 수사를 마친 글로벌 암호화폐 다단계 사기 사건이다.

플러스토큰은 지난 2018년 초 시작된 중국의 암호화폐 다단계 사기다. 업체는 비트코인, 이더리움 등 암호화폐를 맡기면 매달 9~18%의 고수익을 투자자들에게 되돌려 주겠다고 투자자들을 유혹했다.

또 투자자가 다른 투자자를 데려오면 하지만 수당을 제공하는 추천인 제도도 운영했다. 하지만 업체는 기존 투자자들에게 돌려줄 수익을 신규 투자자들의 투자금으로 충당하는 다단계 사기를 벌인 것으로 확인됐다.

플러스토큰 일당이 이런 수법으로 피해자들로부터 가로챈 금액은 약 30억 달러(3조 5650억원)가 넘는 것으로 추정된다. 피해자 규모만 80만 명이 넘는 것으로 알려졌다.

이들의 사기 행각은 지난해 6월, 플러스토큰 지갑에 입금만 되고 출금이 되지 않는다는 투자자들의 제보가 이어지면서 의혹이 불거지기 시작했다. 당시 일당은 시스템 업그레이드로 인한 출금 지연이라고 해명했지만 결국 사기로 드러났다.

이들은 자금의 이동경로 파악을 어렵게 하기 위한 믹싱 작업을 거친 뒤, 규제화된 대형 거래소를 통해 암호화폐를 처분했다. 거래소를 통해 매각된 대규모의 암호화폐는 시장을 폭락시키는 원인으로 작용하기도 했다.

토큰포스트 | [email protected]

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전체댓글 [17]
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  • NCWT
  • 2020.08.03 11:34:34
감사합니다.
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  • 꽃미남
  • 2020.08.03 08:58:10
빨리근절합시다
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  • 아시리스
  • 2020.08.02 10:39:24
엄벌을받아야함.
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  • 아수
  • 2020.08.02 00:27:03
짱깨
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  • 꽃미남
  • 2020.08.01 23:25:41
다신 발 못붙이게 해야합니다
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  • 그러지마
  • 2020.08.01 22:28:17
잘보고 갑니다
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  • 아리랑동동
  • 2020.08.01 21:25:35
감사합니다!!
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  • 아리랑동동
  • 2020.08.01 21:25:35
감사합니다!!
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  • jjangdol69
  • 2020.08.01 19:16:52
잘읽었습니다
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  • oppaya
  • 2020.08.01 15:13:47
그넘들 사형시켜줘
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  • oversoul71
  • 2020.08.01 14:28:30
경제 사범들은 가중처벌 해야된다
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  • mopxy
  • 2020.08.01 09:15:14
잘봤습니다
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  • 구리구리
  • 2020.08.01 05:15:31
감사합니다
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  • 주흥아빈
  • 2020.07.31 18:46:00
icb라는 거래소도 플러스토큰과 같은 방식으로 투자자를 모집해서 이윤을주고 했는데 지금은 사이트가 닫히고 거래도 안되고있다는데 이 또한 사기인가요?
피해자들이 엄청난다고 하던제..모두들 조심해서 투자해야겠어요
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  • 뷰티홍
  • 2020.07.31 18:30:52
크... 공안에 잡힌 거면... 큰일 난것 같네요.. 저 사기꾼들..
아무튼 사기꾼 벌 주는 것도 중요하지만 투자 피해자 손해도 보전해주는 것도 필요해 보이네요.
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  • dejavu
  • 2020.07.31 18:04:26
감사합니다
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  • oversoul71
  • 2020.07.31 15:26:13
아 사기꾼 ...
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