두바이 무면허 거래소, 40억달러 이란 우회 통로로 지목됐다

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2026.07.31 (금) 21:42

두바이 소재 무면허 암호화폐 거래소 Shelbit이 40억 달러 규모 이란 제재 회피 네트워크의 핵심 통로로 지목됐다. 불법 도박 네트워크와 제재 대상 기관의 시장 접근 경로로 활용됐다는 조사 결과가 나왔다.

두바이 무면허 거래소, 40억달러 이란 우회 통로로 지목됐다 / TokenPost.ai

두바이에 본사를 둔 무면허 암호화폐 거래소 Shelbit이 40억 달러(약 5조5000억원) 규모 이란 제재 회피 네트워크의 핵심 통로로 지목됐다. 이 네트워크는 이란 제재 대상 기관과 글로벌 암호화폐 시장을 잇는 우회 경로로 활용됐다는 조사 결과가 나왔다.

로이터 조사 결과 Shelbit의 주요 고객은 2000개 이상 플랫폼을 아우르는 불법 도박 네트워크였으며, 이란 중앙은행 등 제재 대상 기관도 Shelbit을 통해 시장 접근 경로를 확보한 것으로 나타났다. Shelbit은 바이낸스 등 대형 플랫폼으로 수억 달러 규모 암호화폐 자산을 이체한 것으로 조사됐다.

미국 및 독립 조사기관들은 이 네트워크가 이란 이슬람혁명수비대(IRGC)와 밀접한 관계가 있다고 판단했다. 다만 IRGC가 Shelbit 또는 관련 도박 네트워크를 직접 통제했는지는 확인되지 않았다.

Shelbit은 미국 제재 대상인 이란 거래소 노비텍스(Nobitex) 및 IRGC 관련 지갑과도 상호작용한 것으로 나타났다. 두바이 무면허 거래소를 통한 자금 이동이 국제 제재망에 미칠 영향은 추가 확인이 필요하다.

기사요약 by TokenPost.ai

🔎 시장 해석
Shelbit이 40억 달러(약 5조5000억원) 규모 이란 제재 회피 네트워크의 핵심 통로로 지목되면서 무면허 거래소를 통한 자금 이동 문제가 다시 부각됐다. 제재 대상 기관과 글로벌 암호화폐 시장이 우회적으로 연결됐다는 조사 결과는 거래소의 고객 확인과 제재 준수 체계가 시장 신뢰에 중요한 변수임을 보여준다.

💡 전략 포인트
향후 관전 포인트는 Shelbit과 노비텍스, IRGC 관련 지갑 간 상호작용에 대한 추가 확인 여부다. 바이낸스 등 대형 플랫폼으로 수억 달러 규모 자산이 이동한 것으로 조사된 만큼, 주요 거래소의 제재 대응과 관련 기관의 후속 조치가 주목된다.

📘 용어정리
- 제재 회피 네트워크: 국제 제재 대상 기관이나 개인이 직접 거래 제한을 피하기 위해 우회 경로를 통해 자금이나 자산을 이동시키는 구조를 말한다.
- 무면허 암호화폐 거래소: 관할 당국의 공식 인가나 등록 없이 암호화폐 매매·이체 서비스를 제공하는 거래소를 말한다.
- IRGC: 이란 이슬람혁명수비대를 뜻하며, 이 사안에서는 Shelbit 또는 관련 도박 네트워크를 직접 통제했는지는 확인되지 않았다.