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암호화폐 사회

텔레그램 기반 도박 네트워크, 53일간 600억 원 규모 암호화폐 자금 세탁 확인

서지우 기자

2026.01.26 (월) 05:34

텔레그램으로 운영되는 불법 도박 및 암호화폐 자금세탁 네트워크가 53일간 602억 원 상당 테더 거래를 수행한 것으로 밝혀졌다. 주요 거래소로 131억 원 이상 유입되며 규제 사각지대가 여전한 것으로 드러났다.

텔레그램 기반 도박 네트워크, 53일간 600억 원 규모 암호화폐 자금 세탁 확인 / TokenPost.ai

텔레그램 기반 불법 보증 네트워크…수백억 원 규모 암호화폐 도박·세탁 정황 포착

텔레그램을 기반으로 운영되는 온라인 도박과 암호화폐 세탁 네트워크가 단속 이후에도 여전히 대규모로 활동을 이어가고 있는 것으로 확인됐다. 특히 이들 도박 플랫폼은 테더(USDT)로만 약 414만 개(약 602억 3,800만 원) 규모의 거래를 53일 만에 처리한 것으로 드러났다.

블록체인 정보 분석업체 비트레이스(Bitrace)는 최근 공개한 보고서를 통해, 일부 불법 도박 조직들이 텔레그램의 에스크로(조건부 결제) 기능을 악용해 자금세탁과 사기 행위를 정교하게 수행하고 있다고 분석했다. 이들 플랫폼은 겉으로는 일반 거래 보증 서비스를 내세우지만, 실제로는 탈중앙화 특성과 익명성을 이용해 온라인 도박과 범죄 자금의 흐름을 은폐하는 데 활용되고 있다.

실제 거래는 계속…무너진 네트워크 위에서 이어지는 도박 활동

보고서에 따르면, 현재까지 드러난 주요 지갑은 ‘후이온 텔레그램 지갑(Huione Telegram Wallet)’, ‘왕보 지갑(Wangbo Wallet)’, 그리고 ‘HWZF’(후이온페이와 오버시즈페이를 의미) 등 세 가지다. 이 중 일부는 이미 폐쇄된 것으로 알려져 있지만, 실제로 이 지갑들을 사용하는 관련 도박 플랫폼은 여전히 정상 운영 중이며, 이들을 통해 대규모 암호화폐 자금이 계속 처리되고 있다.

비트레이스는 “이들 도박 플랫폼은 텔레그램 미니앱을 통해 직접 암호화폐 입·출금 기능을 탑재하고 있으며, 이용자는 암호화폐 거래소를 거치지 않고 자금을 입금하거나 환급받을 수 있다”고 설명했다.

이 과정에서 도박 사이트들과 제휴된 암호화폐 결제 업체들이 연결돼 있어, 플랫폼은 텔레그램 상으로 모든 거래를 종결할 수 있는 구조다. 문제는 이런 시스템이 사기와 자금세탁에 최적화되어 갈수록 고도화되고 있다는 점이다.

바이낸스·오케이엑스 등 주요 거래소로 130억 원 이상 유입

53일간의 모니터링 기간 동안 비트레이스는 바이낸스, 오케이엑스(OKX), HTX 등 중앙화 거래소로 직접 유입된 테더만 약 900만 개(약 131억 원)에 달한다고 밝혔다. 보통의 결제 프로세스라면 중간 단계를 거쳐 거래소로 자금이 이동해야 하지만, 사용자들이 직접 거래소 지갑 주소로 송금하면서 잠재적인 준법감시 리스크가 생기고 있다는 경고다.

비트레이스는 특히 ‘왕보 지갑’과 ‘후이온페이’가 동일한 백엔드 소프트웨어를 사용하고 있어, 사용자 자금이 분리되지 않고 하나의 풀(pool)로 운용되는 구조임을 지적했다. 이는 추적을 어렵게 만들 뿐 아니라 수사기관의 단속에도 잘 노출되지 않는 설계다.

제재와 폐쇄에도 불구하고 여전히 남은 사각지대

후이온 그룹은 지난해 10월 미국 재무부 산하 해외자산통제실(OFAC) 등 당국에 의해 ‘주요 자금세탁 우려 대상’으로 지정되며, 150억 달러(약 21조 8,295억 원) 규모의 민사 몰수 소송까지 제기된 바 있다. 이후 해당 그룹이 운영하던 ‘후이온 보증(Huione Guarantee)’은 ‘하오왕 보증(Haowang Guarantee)’으로 이름을 바꾸고 잠시 재활성화됐지만, 올해 5월 전면 폐쇄됐다.

그러나 시장은 이를 대체할 새로운 텔레그램 기반 보증 플랫폼인 ‘투도우 보증(Tudou Guarantee)’로 이동했으며, 구조는 그대로 유지됐다. 국제탐사보도언론인협회(ICIJ)와 엘립틱(Elliptic)이 지난해 발표한 자료에 따르면, 후이온과 연계된 지갑들은 2024년 중반부터 2025년 중반까지 주요 거래소를 통해 수억 달러 규모의 자금을 전송하며 제재를 피해왔다.

비트레이스는 “지갑 명칭만 바꾸고 인프라를 재활용하는 방식으로 동일한 네트워크가 여전히 작동 중”이라고 진단했다. 거래소와 규제 기관 입장에서는 플랫폼 폐쇄 이후에도 자금 흐름 차단이 어렵다는 점에서 구조적 한계가 드러난 셈이다.

플랫폼·지갑·거래소 간 단절 없는 ‘직통 송금 파이프라인’

이 같은 정황은 도박 조직들이 텔레그램 기반 결제 시스템과 중앙화 거래소, 사설 지갑을 하나로 연결해 단절 없는 ‘직통 송금 파이프라인’을 구성했음을 시사한다. 이는 각 기관별 단속이 개별적으로는 효과를 보더라도, 전체 흐름을 차단하기에는 역부족이라는 현실을 보여준다.

비트레이스는 “단순히 개별 지갑이나 플랫폼 폐쇄로는 효과적인 대응이 어렵다”며 “거래소 수준의 컴플라이언스 강화와 실시간 자금 추적 시스템의 보완이 시급하다”고 강조했다. 암호화폐 규제 공백을 틈타, 자금세탁과 사기가 여전히 암암리에 진행되고 있음을 보여주는 사례다.

💡 “암암리에 흐르는 돈... 리스크를 보는 눈이 필요하다”

기사처럼 텔레그램 기반 암호화폐 범죄가 진화하면서, 투자자와 업계 모두 '진짜 리스크'를 감지하는 능력이 요구되고 있습니다.

토큰포스트 아카데미는 단순한 코인 정보 전달이 아닌, 사기와 세탁을 구분하는 분석 능력을 체계적으로 훈련합니다.