[사토시인덱스] 24시간 상위 트레이더 숏 금액 30억 달러에서 '19억 달러'로…BTC 24시간 롱 105명·숏 104명 반반, 30일 그룹은 숏 91% 그대로

‘사토시인덱스’는 사토시노트(SATOSHI NOTE)™가 온체인 데이터를 바탕으로 상위 트레이더들의 현재 포지션을 분석하는 데일리 시리즈다. 데이터는 1시간 단위로 갱신되며 본문 집계 시각을 기준으로 한다. [편집자주]

10월 24일 오전 7시 10분 집계 기준 최근 24시간 성과 상위 트레이더의 포지션 금액은 약 86%가 숏이다. 롱은 약 2억9900만 달러, 숏은 약 18억9600만 달러로 롱 비중은 14%다. 이 숫자는 하이퍼리퀴드·라이터·dYdX·파시피카 네 거래소의 24시간 성과 상위 100위 계좌를 종목별로 합산한 것이다.

어제 저녁 회차(오후 4시 13분 집계)에서 24시간 그룹은 롱 약 2억4500만 달러, 숏 약 30억1900만 달러로 숏 92.5%였다. 약 15시간 사이 숏 금액이 11억2300만 달러(37%) 줄고 롱 금액은 5400만 달러 늘어 숏 비중이 6포인트 넘게 내렸다. 하이퍼리퀴드 기준 가격은 집계 시점 최근 24시간 동안 비트코인(BTC) 0.5% 하락, 이더리움(ETH) 0.2% 하락, 솔라나(SOL) 0.9% 하락, 하이퍼리퀴드(HYPE) 0.6% 하락으로 큰 종목은 소폭 내렸고, 월드코인(WLD)은 11.5%, LIT은 7.5%, 니어프로토콜(NEAR)은 4.4%, 지캐시(ZEC)는 3.4% 내렸다. 어제 저녁 회차 조회 때와 견주면 BTC·ETH는 1% 남짓, HYPE·SOL은 2% 안팎, NEAR는 6%, ZEC는 4.5% 낮다.

7일 그룹은 롱 약 3억8900만 달러, 숏 약 29억7600만 달러로 숏 88%이며 어제 저녁의 숏 89%와 거의 같다. 숏 금액이 2억2300만 달러 줄고 롱 금액도 1300만 달러 줄어 비중은 그대로다.

30일 그룹은 롱 약 3억2500만 달러, 숏 약 34억800만 달러로 숏 91%이며 어제 저녁과 같다. 세 그룹이 모두 숏 85%를 넘는 상태가 세 회차째 이어진다. 미실현 손익은 세 그룹 모두 어제 저녁의 손실에서 이익으로 바뀌었다. 24시간 그룹은 약 6400만 달러 손실에서 약 400만 달러 이익으로, 7일 그룹은 약 4400만 달러 손실에서 약 600만 달러 이익으로, 30일 그룹은 약 5300만 달러 손실에서 약 1200만 달러 이익이 됐다. 포지션의 9할 가까이가 숏인데 조회 시점 주요 종목 가격이 어제 저녁보다 낮아진 것과 같은 방향이다. 다만 7일·30일 그룹에서 HYPE 숏의 손실은 각각 약 2810만 달러, 약 4170만 달러로 여전히 가장 크고, 이익이 가장 큰 종목은 두 그룹 모두 ZEC(약 1540만·1040만 달러)다.

비트코인(BTC)은 24시간 기준 롱 105명·숏 104명으로 인원이 반반이다. 어제 저녁 롱 77명·숏 153명(인원 기준 롱 33%)에서 롱이 28명 늘고 숏이 49명 줄었다. 금액은 롱 약 6100만 달러, 숏 약 6억1300만 달러로 숏 91%이며, 숏 금액은 어제 저녁 9억3600만 달러에서 3억2300만 달러 줄었다. 7일 기준은 롱 107명·숏 117명(인원 롱 48%, 어제 저녁 39%), 금액은 롱 약 1억500만 달러, 숏 약 9억6600만 달러로 숏 90%다. 30일 기준은 롱 77명·숏 147명(인원 롱 34%, 어제 저녁 44%), 숏 95%로 세 기간 가운데 숏 쏠림이 가장 세다. 하이퍼리퀴드 기준 BTC 가격은 약 8만940달러다.

이더리움(ETH)은 24시간 기준 롱 98명·숏 83명으로 인원은 롱이 더 많다(롱 54%). 어제 저녁 롱 77명·숏 132명에서 숏 계좌가 49명 줄었다. 금액은 롱 약 8600만 달러, 숏 약 4억1800만 달러로 숏 83%이며 어제 저녁 96%에서 가장 많이 내린 종목이다. 숏 금액이 8억8300만 달러에서 반 아래로 줄었다. 7일 기준은 롱 82명·숏 101명, 롱 약 6100만 달러, 숏 약 8억1000만 달러로 숏 93%이고, 30일 기준은 롱 69명·숏 131명, 숏 91%다. ETH 미실현 손익은 24시간 그룹 약 690만 달러 이익으로 그 그룹에서 가장 크고, 7일 그룹 약 280만 달러 손실, 30일 그룹 약 200만 달러 손실로 어제 저녁의 1100만~1250만 달러 손실에서 줄었다.

어제 저녁과 비교해 7일 그룹에서 인원 기준 롱 비율이 가장 많이 바뀐 종목은 리플(XRP)이다. 7일 그룹의 XRP는 어제 저녁 롱 26명·숏 44명(인원 기준 롱 37%)에서 롱 34명·숏 33명(롱 51%)으로 인원은 롱이 한 명 더 많아졌다. 그러나 금액은 롱 약 310만 달러, 숏 약 5420만 달러로 숏 95%이며 어제 저녁의 숏 94%와 다르지 않다. 롱 계좌는 늘었지만 금액이 작고, 숏은 계좌 수가 줄어도 큰 포지션이 남아 있는 모양이다. XRP 미실현 손익은 약 620만 달러 이익으로 7일 그룹에서 ZEC(약 1540만 달러)·LIT(약 780만 달러) 다음이다. 하이퍼리퀴드 기준 XRP 가격은 집계 시점 최근 24시간 동안 1.1% 내려 1.29달러다.

XRP는 24시간 그룹에서도 롱 39명·숏 34명(인원 롱 53%)으로 어제 저녁 37%에서 올랐고, 30일 그룹은 롱 29명·숏 53명(롱 35%)으로 어제 저녁 31%와 비슷하다. 세 기간 모두 금액은 숏 92~95%다. 7일 그룹에서 반대 방향으로 가장 많이 바뀐 종목은 LIT으로, 롱 48명·숏 53명(인원 롱 48%)에서 롱 33명·숏 58명(36%)으로 내렸고 금액은 롱 약 2150만 달러, 숏 약 2220만 달러로 롱 49%다. 어제 저녁 7일 그룹 금액 상위 20종목 가운데 금액 기준 롱 우위였던 LIT과 모네로(XMR, 롱 52%→23%)가 둘 다 숏 우위가 되면서 지금 7일 그룹에는 롱 우위 종목이 없다. 24시간 그룹에서는 BNB(롱 57%) 하나가 롱 우위다. 인원 기준으로 롱이 더 많은 종목은 24시간 그룹 ETH·XRP·BTC, 7일 그룹 XRP, 30일 그룹 XMR(55%)이다.

24시간 그룹에서 BTC·ETH 숏 계좌가 49명씩 줄고 숏 금액이 11억 달러 넘게 빠졌다고 해서 그 계좌들이 숏을 닫았다는 뜻은 아니다. 이 순위는 집계할 때마다 지난 24시간 성과로 100위를 다시 뽑기 때문에, 15시간이 지난 지금은 어제 저녁 100위에 들었던 계좌의 상당수가 다른 계좌로 바뀌었을 수 있다. 어제 저녁 그룹과 지금 그룹이 얼마나 같은 계좌인지, 같은 계좌가 방향을 바꿨는지는 체결 기록을 보지 않아 알 수 없다.

또 일부 대형 포지션이 전체 금액 비중을 크게 좌우할 수 있다. BTC 24시간 그룹의 인원은 반반인데 금액은 숏 91%인 것이 그 예다. 네 거래소 외 다른 거래소나 현물 보유분은 집계되지 않아 헤지 여부도 알 수 없다. 따라서 현재 포지션만으로 개별 트레이더의 전체 투자 전략이나 향후 시장 방향을 단정할 수 없다.

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투자 유의사항: 본 기사는 공개 온체인 데이터를 바탕으로 한 정보 제공 목적의 콘텐츠로 특정 가상자산의 매수·매도 또는 투자 방향을 권유하지 않는다. 상위 트레이더의 현재 포지션과 과거 성과가 향후 수익을 보장하지 않으며, 모든 투자 판단과 책임은 투자자 본인에게 있다.