7,980억 원 동결… 테더, 터키 불법 도박 수사에 '역대급' 협조

테더, 터키 당국 요청으로 불법 도박 연루 7,980억 원 암호화폐 동결

테더가 터키 당국의 요청에 따라 약 5억 4,400만 달러(약 7,980억 원) 상당의 암호화폐를 동결했다. 이는 현지에서 진행 중인 불법 온라인 도박 및 자금세탁 수사와 연관된 자산으로, 역대 최대 규모의 암호화폐 차단 조치 중 하나다.

이스탄불 검찰은 최근 베이셀 사힌이라는 인물을 기소하며, 그가 운영한 불법 베팅 플랫폼을 통해 유럽연합화로 약 4억 6,000만 유로(약 7,980억 원) 상당의 자산을 세탁했다고 밝혔다. 초기에는 어떤 암호화폐 기업이 관련됐는지 공개되지 않았지만, 테더의 최고경영자(CEO) 파올로 아르도이노는 블룸버그를 통해 자사가 해당 요청에 응했고, 자산을 즉시 동결했다고 밝혔다.

아르도이노는 “법집행기관이 정보를 제공했고, 우리는 해당 국가의 법률을 존중해 조치했다”고 밝혔으며, “미국 법무부(DOJ), 연방수사국(FBI) 등과도 비슷한 방식으로 공조해왔다”고 덧붙였다.

글로벌 자금세탁 추적에서 핵심 도구로 자리 잡은 USDT

터키의 이번 조치는 자국 내 불법 도박과 암시장 지급 네트워크를 겨냥한 대대적인 조사 일부다. 블룸버그에 따르면 터키는 이미 이와 관련해 10억 달러(약 1조 4,655억 원) 이상의 자산을 압류했다.

이와 함께 블록체인 분석업체 일립틱(Elliptic)은 2025년 말 기준, 테더와 서클을 포함한 스테이블코인 발행사들이 약 2.5억 건의 지갑을 블랙리스트 처리했고, 이 중 약 75%는 테더 기반의 USDT를 보유하고 있었다고 전했다.

테더 측은 그간 총 62개국에서 진행된 1,800건 이상의 수사에서 당국을 도왔으며, 이 과정에서 약 34억 달러(약 4조 9,827억 원)에 달하는 USDT 자산이 범죄 혐의로 동결됐다고 밝혔다.

USDT는 익명성과 빠른 전송 속도 덕분에 국경을 넘는 자금세탁에 자주 사용돼 규제 당국의 감시 대상이 되어 있다. 최근엔 한 베네수엘라 국적 인사가 USDT를 활용해 10억 달러(약 1조 4,655억 원) 이상의 자금을 세탁한 혐의로 미국 검찰에 기소되기도 했다.

암호화폐 거래량과 채택은 폭발… 시장 지배력은 여전

그럼에도 불구하고 USDT는 스테이블코인 시장에서 지배적인 위치를 이어가고 있다. 코인텔레그래프에 따르면 USDT는 2025년 4분기 기준 시가총액 1,873억 달러(약 274조 6,762억 원)를 기록하며 사상 최고치를 경신했다. 특히 같은 기간 암호화폐 시장은 대규모 청산 사태로 침체됐지만, USDT는 124억 달러(약 18조 1,722억 원)나 성장했다.

이에 반해 경쟁 스테이블코인인 서클의 USDC는 별다른 움직임 없이 제자리였고, 에테나(USDe)는 57%의 가치 손실을 겪었다. 테더 기반 네트워크 사용량 또한 급상승했다. 월간 활성 지갑 수는 2,480만 개에 달했고, 분기 간 전송 규모는 총 2.2억 건, 거래액은 4조 4,000억 달러(약 6,448조 2,000억 원)로 모두 신기록을 세웠다.

규제 협력과 통제력 강화… 양날의 검

수사 공조 강화와 대규모 자산 동결은 테더에게 신뢰를 얻는 기회일 수 있지만 동시에 스테이블코인의 탈중앙화 가치와는 충돌한다는 지적도 나온다. 일립틱은 2024년 전체 스테이블코인 거래량 중 약 5.1%에 해당하는 6,490억 달러(약 9,515조 5,950억 원)가 위험도가 높은 블록체인 주소를 통해 흐른 것으로 분석했는데, 이 중 70% 이상은 트론 기반의 USDT였다.

테더는 최근 비트코인(BTC) 채굴을 위한 오픈소스 운영체제 출시 등 사업 다각화에도 나서고 있다. 그러나 당국 협조와 자산 동결이 잦아지는 상황에서, 테더가 단순한 민간 기업이 아닌 글로벌 금융 통제 도구로 변모하고 있다는 평가도 피할 수 없는 상황이다.

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