PANews는 명보(明報)를 인용해 홍콩 경찰이 가상자산 장외거래(OTC)를 이용한 자금세탁 조직을 적발해 22명을 체포했고, 경찰이 올해 8~10월 세탁액을 1억5000만 홍콩달러 이상으로 추산했다고 보도했다.
PANews는 명보를 인용해 경찰 조사에서 조직이 올해 8월부터 활동하며 중국 본토 인력을 홍콩으로 불러 차명 은행 계좌를 개설하게 한 뒤, 범죄 수익금을 현금으로 인출해 조직이 운영하는 가상자산 장외거래 매장으로 옮겨 매매를 통해 세탁한 것으로 파악됐다고 전했다.
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