JPEX 사태, 유명 인플루언서까지 연루…35억 원 돈세탁 혐의 추가 기소

홍콩 최대 규모의 암호화폐 사기 사건으로 불리는 JPEX 수사에서 새로운 피의자가 추가됐다. 유명 인터넷 인플루언서 ‘주공자’로 활동해온 추카파이(34세)에 대해 무려 1,880만 홍콩달러(약 35억 2,622만 원) 상당의 자금을 세탁한 혐의로 추가 기소가 이뤄졌다.

추카파이는 3월 2일 홍콩 동부법원에 다시 출석해 기존의 돈세탁 혐의 1건 외에 3건이 추가된 총 4건의 혐의로 기소됐다. 검찰은 그의 자금이 모두 2020년 11월에서 2023년 8월 사이 중안·목스·리화·HSBC 등 4개 은행 계좌를 통해 거래됐으며, 이 모든 자금이 범죄 수익일 가능성이 있는데도 불법적으로 다뤘다고 주장했다.

JPEX 수사, 지역 법원으로 이관 추진

해당 건은 JPEX 가상자산 거래소에서 벌어진 대규모 사기 사건의 연장선에 있다. 홍콩 당국은 JPEX가 금융당국의 승인 없이 운영되며 수천 명의 투자자에게 금전적 피해를 준 사실을 비판하며 수사를 벌이고 있다. 검찰에 따르면 피해자 수는 2,700명을 넘었고, 전체 피해액은 약 16억 홍콩달러(약 299억 9,680만 원)에 이른다.

지난해 9월 홍콩 금융당국이 JPEX의 무허가 영업을 경고한 뒤 이용자들은 출금이 막히거나 수수료 폭탄을 맞는 사태를 겪었고, 이후 대규모 범죄 혐의로 수사가 확대됐다. 오늘날까지 체포된 인원은 80명을 넘었으며, 암호화폐, 부동산, 고급 차량, 금괴 등 약 2억 2,800만 홍콩달러(약 427억 원) 상당의 자산이 동결됐다.

유명 인플루언서·연예인까지 연루

2025년 11월, 홍콩 경찰은 JPEX와 관련된 핵심 인물을 포함한 16명을 정식 기소했다. 이 중에는 변호사 출신 인플루언서 조셉 람 촉이나 유튜버 찬윙이도 포함됐고, 두 사람 모두 보석으로 풀려났다. 반면 배우 출신 정정은 보석금을 납부하지 못해 구속 상태다. 홍콩 경찰은 해외로 도피한 것으로 추정되는 용의자 3인에 대해서 인터폴 적색수배서도 발부했다.

재판은 지지부진…증거 정리만 2년

사건의 규모와 증거의 방대함 탓에 재판은 더디게 진행되고 있다. 검찰은 확보한 증거 자료의 정리가 필요하다며 2025년 12월 동부법원에 본재판 연기를 요청했고, 이에 따라 핵심 피고 8인의 재판은 2026년 3월 16일로 미뤄졌다. 같은 달 말에는 또 다른 피고 3인에 대해 약 779만 홍콩달러(약 14억 6,239만 원)의 자금세탁 및 사법 방해 시도 혐의로 추가 기소가 이뤄졌다.

그럼에도 불구하고 일부 피해자들은 최근 민사 판결을 통해 자산 일부를 회수하는 등 일정 부분 진전을 보고 있다. 현재 검찰은 사건을 지역 법원으로 이관하기 위한 문서 작업을 준비 중이며, 추카파이에 대한 다음 심리는 3월 27일에 열릴 예정이다.

기사요약 by TokenPost.ai

🔎 시장 해석

이번 사건은 가상자산 시장의 허점을 이용한 초대형 금융 사기의 전형적 사례로, 암호화폐 산업의 규제 필요성과 투자자 보호 체계를 다시금 부각시킨다. JPEX 사태가 홍콩 당국의 규제 강화로 이어지며 전체 시장 신뢰에도 영향을 주고 있다.

💡 전략 포인트

- 인플루언서·연예인을 통한 마케팅은 투자자의 판단력을 흐릴 수 있어 경계 필요

- 법적 규제가 미비한 플랫폼 이용 시 더욱 철저한 검토 요구

- 민사와 형사 절차 병행을 통해 피해자 구제가 점진적으로 가능해지고 있음

📘 용어정리

- 돈세탁(Money Laundering): 범죄 등으로 얻은 자금을 합법적인 자금처럼 위장하는 행위

- 인터폴 적색수배: 중범죄 피의자의 국제적 체포를 위한 국제형사경찰기구의 수배 조치

- 민사 재판: 형사와 달리 피해 보상 등 경제적 권리 중심으로 다투는 재판 절차

💡 더 알고 싶다면? AI가 준비한 다음 질문들

Q. JPEX 사건이 대체 무슨 일인가요?

A. 홍콩에서 JPEX라는 가상자산 거래 플랫폼이 허가 없이 운영되면서 수천 명의 투자자를 속여 자금을 가로챈 대형 사기 사건입니다. 당국이 플랫폼 문제를 경고한 후 출금이 동결되고 수수료가 폭등해 피해자들이 돈을 찾지 못하게 되었습니다. 지금까지 2,700명 이상의 피해자가 약 16억 홍콩달러 규모의 손실을 신고했습니다.

Q. 이번에 새로 추가된 혐의는 무엇인가요?

A. 인터넷 인플루언서 주공자(본명 추카파이)가 돈세탁 혐의를 받았습니다. 그는 2020년부터 2023년까지 네 개 은행 계좌로 약 1억 8,780만 홍콩달러를 관리했는데, 이 돈이 범죄 수익이라고 믿을 만한 이유가 있었음에도 거래를 계속한 것으로 의심받고 있습니다. 돈세탁은 불법 자금을 합법처럼 위장하는 행위를 말합니다.

Q. 이 사건이 왜 이렇게 큰 문제인가요?

A. 홍콩에서 가장 큰 금융 사기 사건으로, 80명 이상이 체포되고 2억 2,800만 홍콩달러 자산이 동결됐습니다. 인플루언서와 연예인들이 플랫폼을 홍보해 일반 투자자들이 쉽게 속았고, 가상자산 시장의 신뢰를 흔들었습니다. 인터폴 적색수배까지 나갈 정도로 국제적입니다.

Q. 주공자는 지금 어떤 상황인가요?

A. 34세 실업 상태인 주공자는 3월 2일 법정에 출석해 돈세탁 4개 혐의를 받았습니다. 검찰이 사건을 지역 법원으로 이관하려 하며, 3월 27일까지 준비 기간이 주어졌습니다. 그는 보석으로 풀려나 있지만 재판이 진행 중입니다.

Q. 사건 진행 상황과 피해자들에게 어떤 희망이 있나요?

A. 증거가 방대해 재판이 천천히 진행 중이며, 주요 피고 8명의 본재판은 2026년 3월 16일로 연기됐습니다. 최근 민사 재판에서 일부 피해자들이 자산 회수를 명령받아 긍정적 변화가 보입니다. 형사와 민사 절차가 병행되며 피해 복구를 위한 노력이 이어지고 있습니다.

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