OKX, 실명 인증 미준수 계정 동결 논란…“보안 위해 원칙 고수”

OKX, 실명 인증 정책 고수…거액 입금 계정 동결 논란에 입장 밝혀

암호화폐 거래소 OKX가 실명 인증 미준수 사용자 계정 동결 논란에 대해 강경한 입장을 밝혔다. 계정 구매 후 사용한 한 이용자가 입금 자산이 동결됐다고 항의하자, 스타 쉬우 OKX 창업자 겸 CEO는 "실명 인증 위반은 플랫폼의 자산 보안 의무를 저버리는 행위"라며 원칙을 고수하겠다는 입장을 재확인했다.

논란은 '캡틴 버니(Captain Bunny)'라는 SNS 이용자가 일요일, OKX가 자신의 계정에서 약 4만 달러(약 5,870만 원) 상당의 스테이블코인 USDG를 동결했다고 주장하면서 시작됐다. 이 자금은 노환을 앓는 부친의 치료비로 필요했던 것이나, 리스크 통제 시스템이 작동하면서 계정 4개에 대한 접근이 차단됐다는 설명이다.

해당 사용자는 2023년 말 해당 계정들을 실명 인증(KYC)을 마친 다른 사람으로부터 구입했음을 인정했다. 이는 중국 본토 사용자 제한을 우회하기 위해 일부 커뮤니티 내에서 통용되는 수법이다. 그러나 이후 OKX의 보안 시스템이 안면 인식 절차를 요구했고, 실사용자와 계정 인증자의 정보가 달라 본인 인증을 마치지 못했다.

스타 쉬우 "실명정보 불일치한 사용자에 계정 양도는 보안책임 방기"

사태가 불거지자 스타 쉬우는 월요일 SNS를 통해 직접 입장을 밝혔다. 그는 “실명 인증된 계정을 타인에게 양도하는 행위는 사용자 자산의 보안과 플랫폼 운영 책임에 대한 심각한 책무 회피”라며 "OKX는 실명 인증을 마친 사용자만 플랫폼을 이용할 수 있도록 하고 있으며, 계정 매매는 명백히 약관 위반"이라고 언급했다.

다만 OKX 측은 일부 자산 반환의 가능성을 열어두기도 했다. 세 가지 조건을 충족할 경우다. 첫째, 계정을 판매한 사람이 자산에 대한 권리를 공식적으로 부인해야 한다. 둘째, 해당 계정들이 사법 강제 동결이나 수사 대상이 아니어야 한다. 셋째, 자산 출처가 관련 규제 요건을 충족하는 ‘확인 가능한 증거’로 입증돼야 한다.

AML 규제 따른 실명제 중요성 강조…이용자 반응은 대체로 긍정

OKX를 포함한 주요 글로벌 거래소들은 자금세탁방지(AML)와 테러자금 조달방지(CTF) 규제를 준수하기 위해 실명 인증을 요구해왔다. 신규 이용자는 신분증 및 본인 셀피를 제출해 인증 절차를 반드시 마쳐야 한다.

OKX 고객지원 센터 역시 “서비스는 실명정보와 일치하는 사용자에게만 제공된다”며 “해당 계정들이 명백히 타인의 실명정보로 등록돼 있다면 이용 불가”라고 명시했다.

이 같은 입장에 대해 상당수 암호화폐 커뮤니티 이용자들은 OKX의 조치를 지지했다. 일부 투자자는 “이런 예외 조항을 열어주면, 오히려 범죄에 악용될 수 있다”며 “향후 이를 이용한 사기 시도가 늘어날 것”이라고 경고했다.

명확한 신원 기반 시스템 구축이 갈수록 중요해지는 가운데, 이번 논란은 거래소의 이용 정책과 보안 책임을 둘러싼 경계를 다시금 환기시키고 있다. 다만 실 사용자들이 제도적 사각지대를 악용할 경우 어떤 추가 조치가 가능할지에 대한 논의도 함께 이뤄질 전망이다.

💡 "실명인증, 거래소 선택 아닌 '생존'의 조건…투자자는 무엇을 준비해야 할까"

OKX 거래소의 실명인증 위반 계정 동결 사태는 단순한 운영 원칙 문제가 아닙니다. AML(자금세탁방지)과 CTF(테러자금조달방지) 규제 강화 속에서, 투자자는 점점 더 "실명 기반 신뢰 시스템" 위에서만 자산을 안전히 운용할 수 있게 되었습니다.

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