미 검찰, 로맨스·투자 사기 암호화폐 367억 원 압류 추진

연방 검찰이 미국과 캐나다를 겨냥한 국제 ‘로맨스·투자 사기’로부터 유입된 암호화폐를 대거 압류하기 위해 소송에 나섰다. 총 2,500만 달러, 약 367억 원 규모다.

로맨스·투자 사기 자금 2,500만 달러 압류 추진

미국 연방 검찰은 23일(현지시간) 워싱턴DC 연방법원에 총 5건의 민사 몰수 소송을 제기하며 약 2,500만 달러(약 367억 원) 규모 암호화폐 압류를 요청했다. 해당 자금은 미국과 캐나다 피해자들을 대상으로 한 ‘로맨스 사기’와 가짜 투자 플랫폼에서 발생한 것으로 조사됐다.

이번 사건은 미 비밀경호국(Secret Service)의 별도 수사에서 비롯됐다. 수사 당국은 수백 개의 지갑 주소를 추적해 270건 이상의 투자 사기 거래와 200명 이상의 로맨스 사기 피해자와 관련된 자금을 동결했다. 워싱턴 지역 피해 사례도 다수 포함됐다.

최대 1,780만 달러 규모 사건 두 건

가장 큰 두 사건은 각각 약 1,210만 달러(약 178억 원)와 1,040만 달러(약 153억 원) 규모다. 전자는 온라인 ‘연애 관계’를 이용한 로맨스 사기, 후자는 허위 암호화폐 투자 플랫폼과 연결됐다.

이 외에도 약 123만 달러(약 18억 원), 239만 달러(약 35억 원), 28만5,000달러(약 4억 원) 규모의 추가 자금에 대해 별도 몰수 소송이 제기됐다.

수법도 다양하다. 한 피해자는 가짜 투자 계좌에서 출금을 시도하자 즉시 연락이 끊겼고, 또 다른 사례에서는 이미 피해를 입은 사람에게 접근해 ‘손실금을 되찾아주겠다’며 수수료를 요구하는 이른바 ‘리커버리 스캠’이 확인됐다.

사기 대응 전담 조직, 8억 달러 회수

이번 조치는 2025년 11월 출범한 ‘스캠 센터 스트라이크 포스’의 일환이다. 미 검찰은 해당 전담 조직을 통해 현재까지 8억 달러(약 1조 1,753억 원) 이상의 자산을 회수했다고 밝혔다.

암호화폐를 활용한 국경 간 사기가 점점 정교해지면서, 당국의 추적 기술과 공조 수사가 함께 강화되는 흐름이다. 전문가들은 ‘감정적 신뢰를 악용하는 사기’가 특히 증가하고 있다며, 투자와 개인 관계가 결합된 접근에 각별한 주의를 당부하고 있다.

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기사요약 by TokenPost.ai 🔎 시장 해석 이번 사건은 암호화폐가 국제 사기 자금 이동에 여전히 적극 활용되고 있음을 다시 보여준다. 특히 로맨스 스캠과 투자 사기가 결합된 형태는 감정과 수익 기대를 동시에 자극해 피해 규모를 확대시키는 특징이 있다. 동시에 미국 당국의 대규모 자산 추적 및 압류는 블록체인 분석 기술과 국제 공조 수사가 점점 정교해지고 있음을 의미한다. 💡 전략 포인트 투자 제안과 개인적 관계가 동시에 얽힐 경우 경계가 필요하다. 출금 제한·추가 수수료 요구는 대표적인 사기 신호다. 이미 피해를 입은 이후 접근하는 ‘회수 사기’에도 각별히 주의해야 한다. 거래 전 플랫폼의 신뢰성 검증과 지갑 주소 확인은 필수다. 📘 용어정리 로맨스 스캠: 온라인 관계를 기반으로 신뢰를 쌓은 뒤 금전 요구를 하는 사기 방식. 투자 사기: 가짜 플랫폼이나 고수익을 미끼로 투자금을 유도하는 사기. 리커버리 스캠: 피해 복구를 빌미로 추가 금전을 요구하는 2차 사기. 민사 몰수 소송: 범죄와 연관된 자산을 국가가 법적으로 압수하기 위한 절차.

💡 자주 묻는 질문 (FAQ)

Q. 이번 사건에서 가장 주목해야 할 점은 무엇인가요? 약 2,500만 달러 규모의 암호화폐가 국제 사기 조직과 연관된 것으로 확인되었고, 이를 미국 당국이 대규모로 추적·압류하려 한다는 점입니다. 특히 로맨스 스캠과 투자 사기가 결합된 형태라는 점이 특징입니다. Q. 이런 사기를 일반 투자자가 어떻게 구별할 수 있나요? 과도한 수익 보장, 출금 지연 또는 추가 비용 요구, 개인적 친밀감 형성 이후 투자 권유 등은 대표적인 위험 신호입니다. 특히 검증되지 않은 플랫폼 링크나 지갑 주소는 반드시 주의해야 합니다. Q. 이미 피해를 입었다면 어떻게 대응해야 하나요? 즉시 관련 기관에 신고하고 추가 송금을 중단해야 합니다. 이후 ‘돈을 되찾아주겠다’는 접근은 대부분 회수 사기일 가능성이 높기 때문에 응하지 않는 것이 중요합니다. TP AI 유의사항 TokenPost.ai 기반 언어 모델을 사용하여 기사를 요약했습니다. 본문의 주요 내용이 제외되거나 사실과 다를 수 있습니다.