다크넷 마약상 형제, 비트코인 추적에 덜미…FBI 니타젠 기소

미국 연방수사국(FBI)이 다크넷 마켓에서 위조 진통제 9만5000여 개를 유통한 혐의로 플로리다주 잭슨빌 거주 형제를 기소했다. 이들의 신원은 비트코인(BTC) 거래 흐름을 추적한 블록체인 분석을 통해 드러났다.

블록체인 분석기업 체이널리시스는 8일 블로그에서 블라디슬라프 체르니쇼프(Vladislav Chernyshov)와 스타니슬라프 체르니쇼프(Stanislav Chernyshov) 형제가 니타젠 계열 합성오피오이드를 유통한 공모 혐의로 기소됐다고 밝혔다. 미국 법무부는 지난달 28일 이 사건을 공식 발표했다.

형제는 2020년부터 '바바라화이트(BarbaraWhite)'라는 이름으로 니메시스, 보헤미아, 아바쿠스 등 다크넷 마켓플레이스에서 활동했다. 체이널리시스에 따르면 세 마켓 기록만 합쳐도 이들이 판매한 위조 알약은 9만5000개를 넘었고, 이와 연관된 과다복용 사고는 12건 이상, 사망자는 3명으로 집계됐다.

체이널리시스는 이들이 판매한 약물이 '펜트프리(FENT FREE)'라는 표기로 유통됐지만 실제로는 펜타닐보다 강력한 것으로 알려진 니타젠 계열 물질을 함유했다고 설명했다. 니타젠은 '연구용' 또는 '인체 사용 금지'라는 명목으로 판매돼 기존 마약류 규제를 우회해온 것으로 나타났다.

수사는 다크넷 마켓 판매 기록에서 확보한 비트코인 주소를 특정하는 데서 시작됐다. 체이널리시스는 자체 분석 도구 '리액터(Reactor)'로 여러 지갑 주소를 하나의 행위자로 묶는 클러스터링 작업을 거쳤고, 이렇게 특정된 지갑이 스타니슬라프의 휴대전화 결제 계정과 연결되면서 신원 확인으로 이어졌다고 밝혔다. 우편 발송 기록, 감시, 위장수사 등 전통적 수사기법도 함께 동원됐다.

체이널리시스는 문제의 지갑이 약 22만달러(약 2억9590만원)를 받고 약 23만달러(약 3억935만원)를 내보낸 것으로 파악됐다고 전했다. 송금 내역 가운데는 니타젠 유사물질 원료 구입 대금으로 추정되는 약 7210달러(약 970만원)가 중국의 화학물질 공급업체로 흘러간 정황도 포함됐다.

미국의 오피오이드 위기는 여전히 심각한 수준이다. 체이널리시스는 2023년 한 해 미국에서 오피오이드 관련 사망자가 10만명을 넘었고, 최근 10년간 합성오피오이드가 전체 관련 사망의 약 69%를 차지했다고 밝혔다.

이번 사건은 공개 원장인 비트코인이 익명성을 보장한다는 통념과 달리, 거래 이력이 블록체인에 남아 있는 한 시간이 지나도 수사기관의 추적을 피하기 어렵다는 점을 보여준다. 체이널리시스는 이번 분석이 연방 법원에 제출된 선서 진술서(affidavit)를 근거로 이뤄졌다고 설명했다.

🔎 시장 해석 비트코인 거래 내역이 다크넷 판매자의 신원 특정에 직접 활용된 사례다. 공개 블록체인의 투명성이 범죄 수사에서 실질적 증거로 작동했다.

💡 전략 포인트 암호화폐를 이용한 불법 거래는 지갑 클러스터링과 결제 계정 연동만으로도 장기간 뒤 추적될 수 있다는 점이 확인됐다. 다만 이는 투자 판단과는 무관한 법집행 사례다.

📘 용어정리 니타젠(Nitazenes): 펜타닐보다 강력한 것으로 알려진 합성오피오이드 계열 물질. 리액터(Reactor): 체이널리시스가 제공하는 블록체인 분석 소프트웨어로, 여러 지갑 주소를 하나의 행위자로 연결하는 클러스터링에 사용된다.

💡 자주 묻는 질문 (FAQ)