미국 플로리다주 클리어워터의 한 여성이 연방기관 직원을 사칭한 일당에 속아 2년 동안 150만달러 초과(약 20억826만원 초과)의 피해를 봤다. 일당은 금괴를 수거하고 비트코인으로도 자금을 보내게 했다.
사기는 2024년 8월 걸려온 전화에서 시작됐다. 전화를 건 사람들은 미 연방검찰 소속이라고 주장했다고 WFLA는 전했다.
존 베넷(John Bennett) 클리어워터 경찰 형사는 “그들은 피해자에게 연방검찰에서 일한다고 말하며, 누명을 벗으려면 돈과 자산을 모두 내놓아야 한다고 했다. 나중에 이자를 붙여 돌려주겠다고도 했다”라고 말했다.
피해자는 상대를 실제 수사기관 직원으로 믿었다고 말했다. 법적 문제를 내세우고 자산을 맡기면 돌려주겠다고 약속한 수법이었다.
여성은 당좌·저축계좌의 돈을 모두 인출하고 집과 차량 두 대, 투자자산을 처분하라는 지시를 받았다. 집을 실제 매각했는지, 소유권이 이전됐는지는 보도에 나오지 않았다.
사칭범들은 자산을 현금화해 금괴를 사게 한 뒤 수거책을 여성의 집으로 보냈다. 수거책은 금괴를 직접 가져갔다.
일당은 비트코인으로도 자금을 보내게 했다. 경찰이 밝힌 피해액은 전체 손실액이며, 금괴와 비트코인별 손실액은 공개되지 않았다.
신원 공개를 원치 않은 여성은 “정신을 차리고 보니 직장도 돈도 아무것도 없었다. 모든 것을 빼앗겼다”고 말했다. 여성은 현재 친구와 함께 지내고 있다.
미 연방수사국(FBI)은 정부기관이나 기술지원 인력을 사칭해 피해자에게 현금·귀금속을 마련하게 한 뒤 수거책을 보내는 수법을 경고해 왔다. 수거책은 피해자의 집이나 별도 장소에서 돈과 금괴를 받는다.
FBI가 2023년부터 2025년 5월까지 미국 전역에서 기록한 현금·금괴 수거 사례는 최소 1737건이다. 이 집계에는 정부기관 사칭 외의 수법도 포함됐다.
미 연방거래위원회(FTC)는 정부기관이 자산 보호를 이유로 금괴를 사서 전달하거나 돈을 옮기라고 요구하지 않는다고 안내한다. 현금을 찾아 다른 사람에게 맡기거나 ‘안전한 정부 계좌’로 보내라는 요구도 사기 수법으로 설명했다.
FTC는 정부기관 직원을 자처한 사람이 가상자산 결제를 요구해도 응하지 말고, 직접 확인한 공식 연락처로 해당 기관에 문의하라고 권고한다.
베넷 형사는 “수사기관을 자처한 사람이 돈을 내야 한다거나, 체포영장이 있으니 일정 금액을 내야 누명을 벗는다고 하면 사기”라고 말했다. 클리어워터 경찰은 개인·금융 정보를 전화로 주지 말라고 당부했으며, 사건을 수사 중이다.
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