• Days
  • Hours
  • Mins
  • Secs
속보
속보 시간 이미지 7분 전
속보 시간 이미지 10분 전
속보 시간 이미지 25분 전
속보 시간 이미지 31분 전
속보 시간 이미지 37분 전
속보 시간 이미지 44분 전
속보 시간 이미지 45분 전
속보 시간 이미지 1시간 전
속보 시간 이미지 1시간 전
속보 시간 이미지 1시간 전
속보 시간 이미지 1시간 전
속보 시간 이미지 1시간 전
속보 시간 이미지 1시간 전
속보 시간 이미지 1시간 전
속보 시간 이미지 2시간 전
속보 시간 이미지 2시간 전
속보 시간 이미지 2시간 전
속보 시간 이미지 2시간 전
속보 시간 이미지 3시간 전
속보 시간 이미지 3시간 전
속보 시간 이미지 7분 전
맨위로 가기
  • 공유 공유
  • 댓글 댓글
  • 추천 추천
  • 스크랩 스크랩
  • 인쇄 인쇄
  • 글자크기 글자크기
링크가 복사되었습니다.

체인널리시스 "바이낸스·후오비, 작년 '15억 달러' 불법 자금 세탁"

작성자 이미지
하이레 기자

2020.01.16 (목) 16:54

대화 이미지  댓글  [10]
하트 이미지 추천  [0]

Chainalysis

블록체인 분석업체 체인널리시스(Chainalysis)는 지난 한 해 암호화폐 거래소로 들어간 불법 비트코인이 28억 달러에 이른다고 발표했다.

15일(현지시간) 더블록 보도에 따르면 체인널리시스는 작년 한 해 범죄 조직에서 암호화폐 거래소로 이동한 비트코인을 추적 연구했다고 밝혔다. 관련 자금 규모는 28억 달러 상당이며, 이중 27.5%가 바이낸스로, 24.7%가 후오비로 들어갔다고 전했다.

체인널리시스는 "거래소는 이미 잘 알려진 불법 암호화폐 진입로였다. 하지만 지난해 초부터 그 비중이 더욱 커지고 있다"고 지적했다.

연구에 따르면, 불법 자금은 대부분 바이낸스와 후오비로 유입됐다. 총 30만 개 개인 계정이 1000억 달러가 넘는 비트코인을 수령했으며, 가장 많은 금액을 수령한 810개 계정으로 두 거래소가 받은 불법 자금의 75%가 들어갔다.

체인널리시스는 "이러한 대형 계정은 일반적으로 거래소와 관련돼있지만 독립적으로 운영되는 장외거래시장(OTC) 브로커의 계정일 가능성이 크다"고 설명했다.

후오비와 바이낸스는 고객인증(KYC) 절차를 실시하고 있지만 OTC 데스크에는 더 낮은 기준이 적용된다. 체인널리시스는 두 거래소에 자금세탁 서비스를 전문으로 하는 OTC 데스크가 있다고 진단했다.

자금세탁 서비스 제공이 의심되는 주요 OTC 브로커 명단 100개 중 70개가 후오비 거래소 계정이다. 어떤 달에는 해당 100개 계정의 비트코인 거래가 비트코인 전체 거래의 1%까지 차지하기도 했다.

이에 대해 바이낸스 수석 준법책임자인 사무엘 림(Samuel Lim)은 거래소가 암호화폐 금융 범죄를 척결하고 산업 건정성을 개선하는 데 힘쓰고 있다고 성명을 발표했다.

이어 "자체 고객인증절차와 자금세탁방지 기술을 지속적으로 개선하고 있다. 법률이행 수준을 더욱 강화하기 위해 외부 기업과도 협력하고 있다"고 강조했다.

바이낸스는 바이낸스유한회사(Binance LTD)를 설립하고 한국 고객지원 센터를 준비 중이다. 아울러 국내 최초 원화 연동 스테이블코인 'KRWb' 개발업체 BXB와 파트너십을 체결하는 등 한국 시장 진출에 시동을 걸고 있다.

토큰포스트 | [email protected]

<저작권자 © TokenPost, 무단전재 및 재배포 금지 >

추천하기

0

데일리 스탬프

0

매일 스탬프를 찍을 수 있어요!

데일리 스탬프를 찍은 회원이 없습니다.
첫 스탬프를 찍어 보세요!

관련기사
카테고리 기사 더보기
카테고리 이미지1

메사리 연구 부사장, 마르트예 버스: 멤코인, 암호화폐 채택의 차세대 '트로이의 목마'

카테고리 이미지1

ARK 21셰어즈 비트코인 ETF, 처음으로 일일 유입액 2억 달러 달성

카테고리 이미지1

비트코인 및 이더리움 150억 달러 옵션 만기, 변동성 예상

카테고리 이미지1

OKX의 글로벌 규정 준수 책임자, 6개월 만에 퇴임

댓글 서비스는 로그인 후 이용하실 수 있습니다.
전체댓글 [12]
댓글보기
  • 퍼블리시좋아요
  • 2021.07.28 17:26:03
안탑갑네요
답글 달기
  • 0
  • ·
  • 0
  • 머랭이
  • 2020.11.12 21:59:13
감사합니다
답글 달기
  • 0
  • ·
  • 0
  • 매니아
  • 2020.10.11 20:37:48
감사합니다
답글 달기
  • 0
  • ·
  • 0
  • 새똘똘이
  • 2020.02.21 13:11:52
기대
답글 달기
  • 1
  • ·
  • 0
  • 학동또디
  • 2020.01.17 14:40:05
감사
답글 달기
  • 4
  • ·
  • 0
  • raonbit
  • 2020.01.17 10:45:22
암호화폐 거래소도 억울한 측면이 있겠네요. 1년에 고작 28억 달러로 누명을 쓰고 있다고 생각하겠네요.
답글 달기
  • 6
  • ·
  • 0
  • mopxy
  • 2020.01.17 09:39:12
잘봤습니다
답글 달기
  • 4
  • ·
  • 0
  • 구리구리
  • 2020.01.17 05:38:19
감사합니다
답글 달기
  • 5
  • ·
  • 0
  • CEDA
  • 2020.01.17 00:48:36
범죄조직에서 거래소로 이동한 비트코인을 추적 연구한 결과만 가지고 이야기 하기에는 무리가 있을 수 있겠군요. 거래소를 통하지 않은 거래도 가능할 것이고, 알려지지 않은 범죄조직도 있을 것이고...
답글 달기
  • 7
  • ·
  • 0
  • dejavu
  • 2020.01.16 20:05:52
사용자에 의해 삭제된 댓글입니다.
답글 달기
  • 0
  • ·
  • 0
1 2 

선물이 도착했어요!

선물이 도착했어요!

선물이 도착했어요!

속보
속보 시간 이미지 7분 전
속보 시간 이미지 10분 전
속보 시간 이미지 25분 전
속보 시간 이미지 31분 전
속보 시간 이미지 37분 전
속보 시간 이미지 44분 전
속보 시간 이미지 45분 전
속보 시간 이미지 1시간 전
속보 시간 이미지 1시간 전
속보 시간 이미지 1시간 전
속보 시간 이미지 1시간 전
속보 시간 이미지 1시간 전
속보 시간 이미지 1시간 전
속보 시간 이미지 1시간 전
속보 시간 이미지 2시간 전
속보 시간 이미지 2시간 전
속보 시간 이미지 2시간 전
속보 시간 이미지 2시간 전
속보 시간 이미지 3시간 전
속보 시간 이미지 3시간 전
속보 시간 이미지 7분 전
  • 코인 이미지 Bitcoin (BTC)
    94,495,348.60 (-0.69%)
  • 코인 이미지 Ethereum (ETH)
    4,776,376.69 (-0.90%)
  • 코인 이미지 Tether USDt (USDT)
    1,349.93 (+0.06%)
  • 코인 이미지 BNB (BNB)
    835,935.76 (+6.23%)
  • 코인 이미지 Solana (SOL)
    250,606.32 (+1.15%)
  • 코인 이미지 XRP (XRP)
    851.77 (+1.72%)
  • 코인 이미지 USDC (USDC)
    1,349.70 (-0.02%)
  • 코인 이미지 Dogecoin (DOGE)
    289.52 (-2.60%)
  • 코인 이미지 Cardano (ADA)
    892.77 (+2.13%)
  • 코인 이미지 Avalanche (AVAX)
    72,563.29 (-0.37%)
  • 코인 이미지 Bitcoin (BTC)
    94,495,348.60 (-0.69%)
왼쪽
2024 3월  29(금)
오른쪽
진행기간 2024.03.29 (금) ~ 2024.03.30 (토)

34명 참여

정답 91%

오답 9%

진행기간 2024.03.28 (목) ~ 2024.03.29 (금)

62명 참여

정답 98%

오답 2%

진행기간 2024.03.27 (수) ~ 2024.03.28 (목)

63명 참여

정답 94%

오답 6%

진행기간 2024.03.26 (화) ~ 2024.03.27 (수)

54명 참여

정답 94%

오답 6%

기간 2024.03.20(수) ~ 2024.04.02(화)
보상내역 추첨을 통해 100명에게 커피 기프티콘 에어드랍
신청인원

119 / 100

이더리움(ETH) 일반 마감

[Episode 11] 코인이지(CoinEasy) 에어드랍

기간 2024.02.27(화) ~ 2024.03.12(화)
보상내역 추첨을 통해 50명에게 총 150 USDT 지급
신청인원

59 / 50

기간 2023.12.26(화) ~ 2023.12.29(금)
보상내역 추첨을 통해 총 2,000 만원 상당의 20,000,000 NEWS 토큰 에어드랍 (총 4회차 진행)
신청인원

8 / 100

기간 2023.12.18(월) ~ 2023.12.24(일)
보상내역 추첨을 통해 총 2,000 만원 상당의 20,000,000 NEWS 토큰 에어드랍 (총 4회차 진행)
신청인원

26 / 100