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SWIFT “암호화폐, 자금세탁 악용 사례 미미…법정화폐 선호”

SWIFT report

2020-09-09 수 11:03

암호화폐의 자금세탁 악용 사례는 법정통화에 비해 극히 적은 것으로 나타났다.

2일(현지시간) 국제은행간 통신협정(SWIFT)은 최근 보고서를 통해 "자금세탁에서 가장 많이 사용되는 수단은 여전히 법정화폐로, 암호화폐의 자금세탁 가능성은 과장된 것"이라고 밝혔다.

보고서에 따르면, 전 세계에서 약 2조 달러(2380조원)의 자금이 법정화폐로 세탁되고 있다. 유엔도 최근 연구에서 법정화폐를 통해 매년 8000억~2조 달러(2380조원)가 세탁된다고 밝힌 바 있다.

익명성이라는 특징으로 인해 암호화폐에 대한 범죄 악용 우려가 상당히 높았지만, 자금세탁 범죄에서 암호화폐 이용 사례는 기존 방식에 비해 적은 수준인 것으로 나타났다. 자금세탁뿐 아니라 기타 사이버 범죄에서의 암호화폐 이용도 미미했다.

확인된 몇몇 암호화폐 악용 사례로는 암호화폐로 훔친 자금을 전환해 자국으로 보내는 북한 해커 조직 라자루스, 예치한 암호화폐를 거래 시 현금으로 전환해주는 선불 암호화폐 직불카드 사용 등이 거론됐다.

다만 SWIFT는 익명 알트코인, 믹서·텀블러 등 자금 추적을 방해하는 온라인 툴, 모네로와 같은 프라이버시 강화 토큰 이용 등으로 향후 암호화폐를 통한 자금세탁이 더 증가할 수 있다고 전망했다.

토큰포스트 | [email protected]

하이레 기자

<저작권자 © TokenPost, 무단전재 및 재배포 금지 >

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전체댓글 [26]
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  • 아카시아
  • 2020.09.18 09:24:21
감사합니다
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  • 백합
  • 2020.09.17 04:21:00
좋아요ㆍ
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  • ocn5025
  • 2020.09.16 09:47:56
감사합니다
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  • 백합
  • 2020.09.16 08:51:52
감사합니다ㆍ
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  • 향기남
  • 2020.09.15 01:28:37
감사합니다ㆍ
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  • 작거인
  • 2020.09.14 16:31:17
감사합니다.
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  • 백합
  • 2020.09.14 15:16:22
감사합니다~
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  • 향기남
  • 2020.09.14 15:00:37
감사합니다~
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  • 김종수
  • 2020.09.13 20:54:37
감사
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  • 임곡
  • 2020.09.12 20:18:40
잘보고갑니다
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  • 아수
  • 2020.09.11 12:47:57
감사
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  • 주흥아빈
  • 2020.09.10 17:13:18
금보다 더 귀하게 사용될겁니다
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  • imsob
  • 2020.09.10 10:54:27
좋은기사고맙습니다
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  • Coinomy
  • 2020.09.10 10:46:12
전 세계에서 약 2조 달러(2380조원)의 자금이 법정화폐로 세탁되고 있는데 익명성이 있다는 이유로 암호화폐가 덤터기를 쓰고 있었군요.
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  • NCWT
  • 2020.09.10 10:16:52
감사합니다.
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  • mopxy
  • 2020.09.10 09:09:15
잘봤습니다
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  • 더나세
  • 2020.09.10 07:41:21
감사합니다
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  • 판도라의상자
  • 2020.09.10 07:37:59
암호화폐의 밝은면도 세계적인 흐름속에 국가간 경계를 넘나들며 거래소 교환이 됩니다. 사람들의 다양한 생각과 시선은 견해에 따라 다른 의미로 받아드립니다
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  • 아리랑동동
  • 2020.09.10 07:11:40
감사합니다!!
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  • 구리구리
  • 2020.09.10 05:10:47
감사합니다
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  • 아리랑동동
  • 2020.09.10 04:32:45
정보감사합니다.
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  • 임곡
  • 2020.09.09 23:44:38
정보감사 합니다
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  • marrey
  • 2020.09.09 20:52:41
감사합니다
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  • dejavu
  • 2020.09.09 18:27:46
자기 발등을 찍눈구나 스위프트!!
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  • zestyseo1004
  • 2020.09.09 13:03:25
good
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  • raonbit
  • 2020.09.09 12:55:04
SWIFT는 자금 추적을 방해하는 온라인 툴, 프라이버시 강화 토큰 이용 등으로 향후 암호화폐를 통한 자금세탁이 더 증가할 가능성을 언급하였을 뿐 암호화폐의 자금세탁 악용 사례는 법정통화에 비해 극히 적은 것을 증명해 주었네요.
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