FIU, 출금 중단 사태 가상자산예치서비스 '델리오' 검사 착수

사진 = 델리오 CI / 델리오

금융당국이 고객 출금을 중지한 가상자산 예치·운용 서비스 '델리오' 검사에 착수했다.

지난 6일 금융위원회 산하 금융정보분석원(FIU)에 따르면, FIU는 이달 3일부터 델리오에 직원을 보내 검사를 진행하고 있다.

FIU는 특정금융정보거래법 상 자금세탁 방지를 위반했는지 여부를 중점적으로 확인하고 있다.

델리오는 금융당국에 가상자산사업자(VASP)로 등록하고, 최대 연 10.7% 이자를 주는 예치서비스를 운영했다.

하지만 지난달 14일 가상자산예치서비스를 제공하던 하루인베스트의 디지털 자산 입출금 중단 여파로 고객 출금을 중단했다.

이에 델리오 투자자 100여명은 서울남부지검에 정상호 델리오 대표 등 2명을 특정경제범죄가중처벌법상 사기, 업무상 횡령 및 배임, 자본시장법 위반 등 4가지 혐의로 고소한 상태다.

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전체댓글 [8]

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빅리치
2023.07.09 15:44:14

잘 봤습니다.

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유령기타
2023.07.08 21:02:54

감사합니다

꽃미남
2023.07.08 18:25:55

좋은정보 감사합니다

블루레인
2023.07.08 09:40:05

잘봤어요~

러너일이
2023.07.08 00:48:20

기사 잘 봤습니다.

초롱새롬
2023.07.07 20:04:56

양주사랑
2023.07.07 16:59:58

정보 감사합니다.

은이엄마12
2023.07.07 09:31:18

잘 보았습니다.