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중국 베이징 남성 수징량이 미국 내 '돼지 도축(Pig Butchering)' 사기 조직에서 자금세탁에 가담한 혐의로 징역 3년 10개월 및 1.87억 위안(약 2687만 달러)의 배상 명령을 받았다. 이 사기단은 피해자들과 SNS·소개팅 앱 등을 통해 친분을 쌓은 뒤, 가짜 암호화폐 투자 플랫폼으로 유도해 총 3690만 달러(약 2.56억 위안)를 편취한 것으로 조사됐다.
미국 내 74개 페이퍼컴퍼니 계좌로 자금이 유입된 후, 바로 USDT(테더)로 전환돼 'TRteo'로 시작되는 지갑으로 송금됐으며, 최종 목적지는 동남아 일대의 보이스피싱 조직으로 드러났다. 수징량은 해당 조직의 핵심 회계 역할을 맡았고, 텔레그램을 통해 Deltec은행 직원과 소통하며 자금 세탁을 지시한 것으로 알려졌다.
<저작권자 ⓒ TokenPost, 무단전재 및 재배포 금지>
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사계절
2026.01.31 19:43:01
좋은기사 감사해요
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