러시아, 100만 루블 초과 암호화폐 거래 의무 감시 추진
러시아 국가두마가 100만 루블을 초과하는 암호화폐 거래를 의무적으로 감시하는 추가 법안을 검토 중이라고 PANews가 Bits.media를 인용해 19일 보도했다.
법안은 암호화폐 거래소에 고객 식별, 의심 거래 탐지, 내부 통제 및 문서 관리 체계 구축, 정부 기관 자료 제출, 러시아 중앙은행 연동 등을 요구하는 내용을 담았다.
자금세탁과 불법 단체 자금 조달을 막기 위해 지갑 및 암호화폐 검사 등 디지털 규정 준수도 의무화된다. 거래소는 고객 식별 절차를 은행에 위임할 수 있으나 비신용 기관으로 운영돼야 한다.
러시아 중앙은행은 거래소 활동 제한, 경영진 교체 요구, 등록 말소, 법원을 통한 청산 조치까지 취할 수 있다. 위반 시 공무원은 3만~5만 루블, 법인은 70만~100만 루블의 벌금을 받을 수 있으며, 불법 암호화폐 유통 조직 행위는 최대 7년의 징역형 대상이 될 수 있다.
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