미 재무부, 암호화폐 자금세탁 혐의 마약조직원 제재
미국 재무부가 시날로아 카르텔 조직원과 공범들을 암호화폐를 이용한 마약 수익금 세탁 혐의로 제재했다.
출처: PANews·블룸버그. 미국 재무부 해외자산통제국(OFAC)은 아르만도 데 헤수스 오헤다 아빌레스와 공범들이 펜타닐·코카인·메스암페타민 판매 수익을 멕시코로 세탁한 혐의를 받는다고 밝혔다.
재무부에 따르면 이들은 미국 내 운반책을 통해 현금을 모은 뒤 디지털 화폐 주소로 자금을 이체했다. 앞서 2024년 4월 콜로라도 연방 대배심은 관련 공범을 암호화폐를 이용한 마약 수익금 세탁 혐의로 기소한 바 있다.
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