미국 검찰이 제재 대상 이란산 원유·석유제품 판매 수익과 연계됐다고 주장하는 가상자산 약 6100만달러(약 830억원)의 몰수를 추진한다. 뉴욕 남부지검은 14일 해당 자산이 이란 정부와 군 조직에 자금을 대는 데 사용된 수익이라고 주장하며 민사 몰수 소장을 제출했다고 밝혔다.
뉴욕 남부지검은 소장에서 관련 가상자산 주소 네트워크가 이란산 원유 판매 대금 15억달러(약 2조400억원) 이상을 수령·분배했다고 기재했다. 이 자금은 이란혁명수비대(IRGC)와 연계된 금융 서비스업체·가상자산 주소, 이란 거래소 등으로 흘러갔다고 검찰은 밝혔다.
뉴욕 남부지검은 중국 기업 블레스드 트러스트(Blessed Trust)와 헥사 웨일(Hexa Whale)이 바이낸스(Binance) 거래 계정을 이용해 자금을 세탁하고 이란 정부와 대리인·관계 조직으로 송금했다고 주장했다. 민사 몰수 소장은 법원의 판단이 내려지기 전까지 주장에 해당한다고 검찰은 명시했다.
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