미국, ‘크립토 연계’ 펜타닐 공급망 정조준…중국 제약사 기소

미국 당국이 중국 기반 제약사 2곳이 ‘크립토’를 이용해 펜타닐 전구체 화학물질을 판매하고, 그 물량이 멕시코 범죄 카르텔을 거쳐 미국 전역으로 유통됐다고 보고 대규모 기소에 나섰다. 펜타닐은 미국 내 오피오이드(마약성 진통제) 사망의 핵심 요인으로 꼽히는 만큼, 전구체 공급망과 자금세탁 흐름을 동시에 겨냥한 조치로 해석된다.

오하이오 연방지방법원 대배심은 전날 산둥 빌리브 케미컬(Shandong Believe Chemical Company)과 산둥 란항 바이오테크놀로지(Shandong Ranhang Biotechnology Ltd) 등 법인 2곳 및 피고인 6명을 기소했다. 혐의는 자금세탁, 국제 범죄자금 조달, 테러자금 조달 등이며, 두 기업이 합법 제약사로 가장한 채 펜타닐 제조에 필요한 각종 화학제품을 마케팅·판매했다는 내용이 골자다.

자금 흐름은 지갑→에이전트→법정화폐 ‘세탁’…바이낸스 계정도 포함

공소장에 따르면 마약 거래 조직은 결제 수단으로 ‘크립토’를 받아들였고, 대금은 피고 측이 통제하는 암호화폐 지갑으로 이동한 것으로 조사됐다. 이후 해당 자산은 에이전트(대리인)에게 보내져 일정 기간 보관된 뒤, 법정화폐로 전환돼 국제 은행권을 통해 세탁되는 구조였다는 게 미국 측 주장이다.

미국이 유죄 판결을 확보할 경우 몰수 대상에는 바이낸스 계정에 보관된 약 2만6000달러(약 3913만원, 1달러=1505원 기준) 상당의 암호화폐도 포함됐다. 수사 당국이 거래소 계정까지 특정해 압수·몰수 절차를 명시한 대목은, 디지털 자산이 전구체 거래의 결제 및 자금세탁 ‘연결고리’로 활용됐다는 판단을 강하게 드러낸다.

구매자로 지목된 ‘걸프 카르텔’, 지난해 테러조직 지정

미국은 전구체의 구체적 구매자로 ‘걸프 카르텔(Cartel del Golfo)’을 지목했다. 1930년대까지 거슬러 올라가는 멕시코의 대표적 범죄조직으로, 미국은 이 조직을 지난해 테러조직으로 지정했다. 기소 내용에는 걸프 카르텔이 마약 밀매뿐 아니라 납치, 갈취, 인신 밀수 등에 관여하고 민간인과 공직자를 대상으로 한 암살 등 폭력을 동원해 공포를 조성하며 세력을 유지한다는 설명도 담겼다.

이 같은 규정은 이번 사건이 단순 마약사범을 넘어 ‘테러자금 조달’ 혐의까지 적용된 배경이기도 하다. 국제 공급망을 통해 전구체가 흘러들고, 대금이 크립토 기반으로 이동한 뒤 다국적 금융망을 거쳐 세탁되는 패턴이 확인될 경우, 향후 유사 사건에서도 거래소·지갑 추적과 대테러 금융 규제가 동시에 강화될 가능성이 크다.

미·중 공조 수사 강조…비트코인(BTC)·트론(TRX)·이더리움(ETH) 기반 USDT 추적 사례도

카시 파텔(Kash Patel) FBI 국장은 이번 기소가 미 법집행기관과 중국 공안부 간 ‘역사적’ 공조 수사의 결과라고 밝혔다. 그는 지난해 11월 트럼프 대통령의 방중과 시진핑 주석과의 협상이 “치명적 마약과의 전쟁에서 미국 국가안보에 계속 ‘성과’를 내고 있다”고 말해, 외교 채널과 수사 협력이 맞물렸다는 메시지를 부각했다.

민간 분석기업의 추적 결과도 이번 기소 흐름과 맞닿아 있다. 블록체인 분석업체 엘립틱(Elliptic)은 과거 중국 기반 전구체 판매자와 연계된 자금이 러시아·호주 등 일부 중앙화 거래소를 통해 수백만 달러 규모로 이동했다고 분석했고, 비트코인(BTC), 트론(TRX) 기반 USDT, 이더리움(ETH) 기반 USDT 등으로 구성된 3200만달러 상당을 추적한 바 있다. 중국에서 미국으로의 펜타닐 ‘직수출’이 2019년 이후 줄었지만 전구체 판매로 규제를 우회하는 사례가 확산됐다는 점에서, 이번 사건은 전구체-결제-세탁을 잇는 크립토 경로에 대한 압박이 한층 거세질 수 있음을 시사한다.

기사요약 by TokenPost.ai

🔎 시장 해석

- 미국이 ‘전구체 공급망 + 크립토 자금흐름(지갑→에이전트→법정화폐)’을 한 사건으로 묶어 기소하며, 디지털자산이 마약/테러자금 네트워크의 결제·세탁 인프라로 쓰이는 지점을 정조준

- 몰수 대상에 ‘거래소(바이낸스) 계정 보관 자산’까지 명시한 것은, 향후 중앙화 거래소(CEX) 협조·동결·몰수가 더 빠르고 빈번해질 가능성을 시사

- ‘걸프 카르텔’이 테러조직으로 지정된 상태라, 단순 마약범죄를 넘어 대테러 금융(CTF) 프레임으로 규제가 확장되며 크립토 컴플라이언스 기준이 상향될 여지

💡 전략 포인트

- 거래소/커스터디 관점: 고위험 산업(화학·의약 원료) 및 고위험 관할/상대(제재·테러 연계)와 연결된 주소·계정에 대해 실시간 모니터링과 선제적 동결 프로세스 강화 필요

- 프로젝트/사업자 관점: USDT(트론/이더리움)·BTC 등 멀티체인 경로로 자금이 분산 이동하는 패턴이 반복되는 만큼, 체인 간 브릿지/스왑 구간을 포함한 트래블룰·소스오브펀드(자금원천) 증빙 요구가 강화될 가능성 대비

- 투자자 관점: ‘불법자금 연루 리스크’는 특정 코인 가격 이슈보다 거래소 계정 제한/출금지연/동결 같은 실무 리스크로 먼저 체감될 수 있어, 대형 거래소라도 규제 이슈 발생 시 유동성·접근성 리스크 점검 필요

📘 용어정리

- 전구체(Precursor): 펜타닐 같은 합성마약을 만들기 위한 원료 화학물질

- 자금세탁(AML): 불법자금을 합법자금처럼 보이게 흐름을 쪼개고 바꾸는 행위(예: 크립토→에이전트→현금화)

- 테러자금조달(CTF): 테러조직의 활동을 위해 자금을 제공·이전·은닉하는 행위로 간주되는 금융 행위

- 몰수(Forfeiture): 범죄 수익 또는 범죄에 사용된 자산을 국가가 법 절차로 압수·귀속하는 조치

- 중앙화 거래소(CEX): 바이낸스처럼 고객 계정 기반으로 매매·보관이 이뤄지는 거래소

💡 자주 묻는 질문 (FAQ)

Q.

이번 기소에서 미국이 특히 겨냥한 핵심은 무엇인가요?

단순히 ‘마약 원료(전구체) 판매’만이 아니라, 대금이 암호화폐 지갑으로 들어온 뒤 에이전트를 거쳐 법정화폐로 바뀌고 국제 은행망을 통해 세탁되는 흐름까지 함께 겨냥했다는 점이 핵심입니다. 즉, 공급망(전구체)과 금융망(크립토 자금세탁)을 동시에 끊겠다는 접근입니다.

Q.

기사에 나온 ‘바이낸스 계정 몰수’는 어떤 의미가 있나요?

수사기관이 특정 거래소 계정에 보관된 자산(약 2만6000달러 상당)을 범죄 연루 자산으로 보고 압수·몰수 대상으로 적시했다는 뜻입니다. 향후 유사 사건에서도 거래소가 계정 동결 및 자료 제출에 협조해야 할 가능성이 커지고, 이용자는 ‘거래소에 보관 중인 자산도 법 집행에 의해 묶일 수 있다’는 점을 인지할 필요가 있습니다.

Q.

왜 ‘테러자금 조달’ 혐의까지 적용될 수 있나요?

미국이 전구체 구매자로 지목한 ‘걸프 카르텔’이 테러조직으로 지정된 상태이기 때문입니다. 테러조직과 연결된 거래에서 자금이 이동·은닉·세탁됐다고 판단되면, 마약범죄를 넘어 대테러 금융(CTF) 규정이 적용될 수 있고, 그만큼 국제 공조·제재·거래소 규제 강도가 더 높아질 수 있습니다.

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