미군 부사관, ‘마두로 축출’ 내부정보로 폴리마켓 베팅…40만달러 수익 혐의

미국 육군 부사관이 베네수엘라 카라카스에서 니콜라스 마두로(Nicolás Maduro) 신병을 확보한 작전에 관여하면서 얻은 민감 정보를 이용해 예측시장 플랫폼 폴리마켓(Polymarket)에서 ‘마두로 축출’ 관련 계약에 베팅, 40만달러가 넘는 수익을 올린 혐의로 기소됐다.

미 법무부(DOJ)는 24일(현지시간) 성명을 통해 마스터서전트 개넌 켄 밴다이크(Gannon Ken Van Dyke)가 ‘Operation Absolute Resolve(절대적 결의 작전)’의 기획·실행에 관여했으며, 이를 토대로 내부 정보를 활용한 거래를 했다고 밝혔다.

“마두로 1월 31일까지 퇴진” 계약 매수…트럼프 대통령 ‘전쟁권한’ 계약도 포함

DOJ에 따르면 밴다이크는 폴리마켓에서 “Maduro out by January 31(마두로 1월 31일까지 퇴진)” 등 관련 계약의 ‘예(Yes)’ 지분을 매수한 것으로 알려졌다. 또 “Trump invokes War Powers against Venezuela by January 31(트럼프 대통령이 1월 31일까지 베네수엘라에 전쟁권한 발동)” 계약에도 베팅했다는 게 당국의 주장이다.

검찰은 밴다이크가 작전 관련 비공개 정보에 접근할 수 있는 위치에 있었고, 해당 정보가 시장 가격 형성에 영향을 줄 수 있다는 점에서 ‘사실상 내부자 거래’에 해당한다고 보고 있다. 예측시장은 현실 사건의 확률을 가격으로 반영하는 구조여서, 국가안보·군사 작전 같은 이슈는 특히 정보 비대칭이 커질 수 있다는 지적이 꾸준히 제기돼 왔다.

CFTC도 제재 착수…“국가안보 위협, 장병 생명 위험”

밴다이크는 DOJ 기소와 별도로 미국 상품선물거래위원회(CFTC)로부터도 조사를 받고 있다. 마이클 셀리그(Michael Selig) CFTC 위원장은 민감 정보의 악용이 미국 국가안보를 훼손하고 “미군 장병들의 생명을 위험에 빠뜨릴 수 있었다”고 비판했다.

이번 사건은 예측시장이 대중화되며 ‘현실 이벤트 베팅’의 문턱을 낮춘 반면, 기밀·내부 정보가 곧바로 수익 기회로 전환될 수 있다는 취약점을 드러냈다는 평가가 나온다. 규제당국이 플랫폼을 겨냥해 내부자 거래, 시장 조작, 자금세탁 가능성을 폭넓게 들여다보는 배경도 이런 구조적 리스크와 맞물려 있다.

수익 40만9881달러, 해외 크립토 금고로 이동 정황…플랫폼 “의심 거래 식별했다”

DOJ는 밴다이크가 2023년 12월 8일 전후로 작전 계획에 관여하기 시작했고, 12월 26일 폴리마켓 계정을 만들고 자금을 넣은 뒤 12월 27일부터 1월 2일까지 베팅을 집행했다고 설명했다. 작전이 발효되기 하루 전까지 거래가 집중됐다는 점도 의심 정황으로 제시됐다.

밴다이크는 약 40만9881달러(약 6억780만원, 1달러=1483.40원 기준)를 벌어 대부분을 해외 ‘크립토 금고’로 보낸 뒤 새로 만든 온라인 증권계좌에 입금한 것으로 전해졌다. 또한 이메일 접근을 잃었다는 이유로 폴리마켓에 계정 삭제를 요청하고, 별도의 가상자산 거래소 계정 이메일도 변경하는 등 신원 은폐를 시도했다는 게 DOJ 주장이다. 폴리마켓은 X(옛 트위터)를 통해 “오늘의 체포와 연계된 의심 거래를 식별했고 DOJ에 회부해 수사에 협조했다”며 “내부자 거래는 폴리마켓에 설 자리가 없다”고 밝혔다.

---

기사요약 by TokenPost.ai 🔎 시장 해석 - 미군 부사관이 군사작전 관련 민감 정보를 바탕으로 폴리마켓의 정치·안보 이벤트 계약에 베팅해 40만달러대 수익을 올린 혐의로 DOJ에 기소됨 - 예측시장은 사건 발생 확률이 가격으로 반영돼 ‘정보 우위’가 곧바로 수익으로 연결되며, 국가안보 이슈는 정보 비대칭이 특히 커 내부자 거래 리스크가 극대화됨 - CFTC까지 조사·제재에 착수하면서 예측시장 전반(내부자 거래·시장조작·자금세탁)의 규제 강도가 올라갈 가능성이 부각됨 💡 전략 포인트 - 예측시장 참여자는 ‘공개정보 기반’ 거래 원칙을 명확히 하고, 직무상 비공개 정보를 접할 수 있는 직군(군·정부·규제·기업 핵심부서)은 거래 자체가 법적 리스크가 될 수 있음 - 플랫폼 관점: 의심거래 탐지(베팅 시점 집중, 이벤트 직전 매수 쏠림, 계정 삭제·이메일 변경 등)와 KYC/AML, 내부자 거래 대응 프로세스가 핵심 경쟁력으로 부상 - 투자자 관점: 정치·군사 이벤트 계약은 변동성이 크고 규제 리스크(거래 제한/정산 지연/계정 동결)가 발생할 수 있어 포지션 규모·출금 경로를 보수적으로 관리할 필요 📘 용어정리 - 예측시장(Prediction Market): 특정 현실 이벤트의 결과에 대해 ‘예/아니오’ 지분을 거래하며 가격이 확률처럼 작동하는 시장 - 내부자 거래(Insider Trading, 유사 개념 포함): 대중에 공개되지 않은 중요한 정보를 이용해 부당이득을 취하는 행위(예측시장에서도 동일한 문제로 규제 대상이 될 수 있음) - CFTC: 미국 상품선물거래위원회로, 파생상품·상품 관련 시장과 일부 이벤트 계약을 감독/집행 - AML/KYC: 자금세탁방지/고객확인 절차로, 불법자금 유입·은닉(‘크립토 금고’ 등) 차단을 위한 규정

💡 자주 묻는 질문 (FAQ)

Q. 이번 사건에서 문제가 된 핵심은 무엇인가요? 군사작전과 관련된 비공개(민감) 정보를 알 수 있는 위치에 있던 인물이, 그 정보를 바탕으로 예측시장(폴리마켓)에서 ‘마두로 퇴진’ 등 사건 결과에 베팅해 큰 수익을 얻었다는 점이 핵심입니다. 당국은 이를 ‘사실상 내부자 거래’로 보고 기소 및 조사를 진행 중입니다. Q. 예측시장은 주식시장과 뭐가 다른데도 내부자 거래 문제가 생기나요? 예측시장은 기업 실적이 아니라 ‘현실 이벤트(정치, 전쟁, 정책, 체포/퇴진 등)’ 결과에 대한 ‘예/아니오’ 지분을 거래합니다. 하지만 가격이 사건의 발생 확률처럼 움직이기 때문에, 공개되지 않은 정보를 가진 사람은 시장 가격을 유리하게 예상할 수 있어 부당이득이 발생할 수 있습니다. 특히 국가안보·군사작전은 정보 비대칭이 커서 규제기관이 더 엄격하게 보는 영역입니다. Q. 일반 이용자에게는 어떤 영향이 있나요? 규제 강화로 일부 이벤트 계약이 제한되거나, 의심 거래 탐지·KYC/AML 기준이 강화될 수 있습니다. 또한 큰 사건(정치·군사) 관련 계약은 변동성과 규제 리스크가 동시에 커질 수 있어, 초보자는 소액으로 접근하고 출금/계정 보안 및 규정 준수 여부를 더 신경 쓰는 게 안전합니다. TP AI 유의사항 TokenPost.ai 기반 언어 모델을 사용하여 기사를 요약했습니다. 본문의 주요 내용이 제외되거나 사실과 다를 수 있습니다.