‘고수익 보장’ 미끼로 부유층 노렸다…모스크바 암호화폐 사기범 징역 6년

러시아 모스크바에서 암호화폐 투자로 ‘고수익’을 보장한다며 부유층을 속여 거액을 가로챈 사업가가 징역 6년형을 선고받았다. 비트코인(BTC) 등 암호화폐 열기가 커질수록 이를 악용한 사기가 더 정교해지고 있다는 경고가 나온다.

모스크바 프레스넨스키 지방법원은 그리골리 물루지안(Grigory Muluzyan)에게 ‘특히 대규모’ 사기 혐의를 적용해 유죄를 인정했다고 현지 검찰이 밝혔다. 피해자 가운데에는 러시아에서 인지도가 높은 배우 파벨 데레비안코(Pavel Derevyanko)도 포함됐다.

검찰은 법원에 “피해자들은 모스크바에 있는 피고인의 사무실에서 직접 만나 현금을 건넸다”며 “피고인은 암호화폐에 투자하면 소득을 늘릴 수 있다고 믿게 만들었다”고 설명했다. 이 사건은 러시아에서 암호화폐가 빠르게 확산되는 과정에서 ‘투자 전문가’를 자처하는 사기범들이 시장의 기대 심리를 정면으로 파고들고 있음을 보여준다.

‘매달 수익 보장’ 수법

데레비안코는 다수의 흥행 영화와 드라마에 출연한 배우로, 2020년 드라마 ‘가택연금(House Arrest)’으로 러시아의 권위 있는 골든이글상(Golden Eagle Award)을 수상한 바 있다.

재판 과정에서 물루지안은 2021년 12월부터 2023년 1월까지 여러 건의 암호화폐 사기 스킴을 운영한 것으로 드러났다. 그는 데레비안코를 포함한 고액자산가 5명에게 자신을 ‘암호화폐 투자 전문가’라고 소개했고, 투자금에 대해 높은 수익률과 ‘매달 고정 수익’을 보장한다고 약속한 것으로 조사됐다.

검찰에 따르면 물루지안은 사업 운영과 관련해 허위 정보를 제공하고, 모든 암호화폐 투자를 수익으로 만들 수 있는 ‘특별한 도구’에 접근할 수 있다고 주장했다. 러시아 매체 RBC는 데레비안코가 부동산 자산을 매각해 마련한 돈까지 포함해 총 300만달러를 건넸다고 보도했다. 원·달러 환율(1달러=1,492.10원)을 적용하면 약 447억6,300만원 규모다.

다른 피해자로는 프로 복서 알렉세이 세미킨(Alexey Semykin), 영화감독 1명, 그리고 부부가 지목됐다. 물루지안은 초기에 ‘이자’ 명목의 지급을 일부 진행했지만, 이러한 지급은 곧 중단된 것으로 전해졌다.

수사 강화와 확산하는 ‘크립토 범죄’

러시아 경찰은 2023년 형사 사건을 개시할 당시 피해액을 460만달러로 추산했다. 이는 약 686억3,700만원에 해당한다. 검찰은 2024년 체포 시점 무렵 물루지안이 피해자들에게 일부 변제를 시작했고, 혐의를 ‘부분적으로 인정’했다고 설명했다.

다만 법원은 횡령된 자금 가운데 140만달러가 여전히 소재가 확인되지 않았다고 밝혔다. 한화로는 약 208억8,900만원이다. 피해 회복이 일부 이뤄졌더라도, 암호화폐 사기 특성상 자금 추적과 환수에 공백이 생기기 쉽다는 점이 다시 확인된 셈이다.

현지 당국은 암호화폐 관련 범죄 단속을 강화하겠다는 입장도 내놓고 있다. 이달 초 옴스크 법원은 러시아 시민의 현금과 암호화폐를 흉기로 위협해 빼앗은 혐의로 3명을 실형에 처했다.

정치권과 시민단체는 ‘기부 사칭’ 사기에도 주의를 당부했다. 러시아 내 일부 사기범들이 이란에 인도적 지원을 보내려는 시민을 대상으로 모금가를 사칭해 비트코인(BTC), 이더리움(ETH), XRP 기부를 요구한 뒤 코인을 가로챈다는 경고가 나왔다. 식량과 담요, 휴대용 가스히터 구입을 내세우지만 실제로는 암호화폐를 ‘착복’한다는 게 관계자 설명이다.

암호화폐 시장이 커질수록 투자 열풍을 미끼로 한 ‘수익 보장’형 사기, 현금·코인 강도, 기부 사칭 등 범죄 유형이 다변화하는 흐름이 뚜렷하다. 업계에서는 과장된 수익 약속과 불투명한 운용 구조, 대면 현금 거래 요구는 대표적 위험 신호로 꼽히는 만큼 경각심이 필요하다는 지적이 나온다.

기사요약 by TokenPost.ai

🔎 시장 해석

- 러시아에서 암호화폐 투자 열풍이 커질수록 ‘수익 보장’형 사기가 고액자산가까지 겨냥하며 정교화되는 흐름이 확인됨

- 대면 미팅·현금 전달 등 전통적 신뢰 장치를 활용해 ‘전문가’ 이미지를 구축하고 투자 기대 심리를 공략하는 방식이 확산

- 범죄 유형이 투자사기뿐 아니라 현금·코인 강도, 기부 사칭 등으로 다변화되며 규제·수사 강화와 함께 시장 불신 비용이 증가하는 국면

💡 전략 포인트

- ‘매달 고정 수익/원금 보장’ 문구는 대표적 경고 신호로, 수익 구조·리스크·손실 가능성 고지 없이 확정 수익을 약속하면 즉시 의심

- 대면 현금 거래 요구, ‘특별한 도구/비밀 전략’ 주장, 운용 내역·지갑 주소·거래소 기록 미제공은 고위험 패턴(검증 가능한 온체인/거래 명세 요구)

- 초기에 소액 이자 지급 후 중단하는 전형적 폰지 패턴 가능성에 대비: 추가 송금 전 즉시 중단·증빙 확보·법률/수사 기관 상담

- 기부 사칭은 공식 기관의 검증된 채널(공식 웹사이트/인증 계정/공식 지갑 주소)로만 진행하고, 링크·지갑주소를 2중 확인

📘 용어정리

- 수익 보장형 사기: 투자 손실 가능성이 있는 상품을 마치 확정 수익처럼 속여 자금을 편취하는 사기

- 폰지(Ponzi) 수법: 신규 투자자의 돈으로 기존 투자자에게 ‘이자’를 지급해 신뢰를 만든 뒤 자금을 잠적하는 방식

- 자금 추적/환수: 암호화폐는 이동이 빠르고 경로가 복잡해 일부는 추적 가능해도 실질 환수가 어려울 수 있음

- 기부 사칭(스캠): 인도적 지원 등을 내세워 코인 기부를 유도한 뒤 탈취하는 사기

💡 자주 묻는 질문 (FAQ)

Q.

‘매달 고정 수익’이나 ‘원금 보장’은 왜 위험 신호인가요?

암호화폐 투자는 가격 변동이 커서 손실 가능성이 항상 존재합니다. 그럼에도 매달 고정 수익이나 원금 보장을 확정적으로 약속한다면, 실제 투자 성과가 아니라 신규 자금으로 지급하는 폰지 수법이거나 투자 자체가 허위일 가능성이 큽니다.

Q.

사기 피해를 줄이려면 투자 전에 무엇을 확인해야 하나요?

(1) 운용 구조(어떻게 수익이 나는지)와 수수료를 문서로 요구하고, (2) 거래 내역·지갑 주소·거래소 기록 등 검증 가능한 증빙을 확인하며, (3) 대면 현금 전달이나 ‘특별한 도구’ 같은 불투명한 주장에 휘둘리지 않는 것이 중요합니다. 특히 현금 거래 요구는 추적과 환수를 어렵게 만들 수 있어 고위험 신호로 봐야 합니다.

Q.

기부를 빙자한 코인 요구(비트코인·이더리움·XRP 등)는 어떻게 구분하나요?

공식 기관의 웹사이트/공식 인증 계정에 게시된 지갑 주소와 동일한지 ‘2중 확인’이 핵심입니다. 링크 클릭으로 안내되는 지갑 주소는 조작될 수 있으므로, 공신력 있는 공식 페이지에서 주소를 직접 확인하고, 주소를 한 글자라도 바꿔치기하는 수법에 대비해 복사·붙여넣기 후에도 앞뒤 문자열을 재확인하는 것이 안전합니다.

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