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블록체인 분석업체 화이트스트림에 다르면 터키 거래소 Thodex가 폐쇄 직전 5000개 이상의 BTC를 크라켄 거래소로 이체한 것으로 나타났다. 관련 트랜잭션은 2020년 8월부터 2021년 2월 사이에 발생했다. 앞서 터키 금융 당국은 Thodex 거래소에 대해 이용자 자금을 빼돌린 혐의로 은행계좌를 동결했다. 또한 해외 체류 중인 Thodex CEO 등에 대해 체포 명령을 내린바 있다.
먹튀 의혹 터키 거래소, 6개월 간 크라켄으로 BTC 빼돌려
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