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태국이 고액 현금 예금과 스테이블코인 거래에 대한 자금세탁 방지 감시를 강화한다.
PANews에 따르면 태국은 개인이 500만 밧(약 15만 달러)을 초과하는 현금을 예치할 경우 자금 출처 증명을 요구할 예정이다.
이번 조치는 시중은행의 현금 취급, 대규모 환전, 귀금속 거래, 의심스러운 스테이블코인 거래에 대한 컴플라이언스 책임을 확대하는 내용이다.
태국 중앙은행과 증권거래위원회는 테더를 중심으로 합동 점검을 진행하며 불법 자금 흐름 식별과 차단에 나서고 있다.
당국은 빠른 디지털 결제와 당일 실물 인출 등 의심 거래 패턴을 은행이 보고하도록 해 자금세탁 단속을 강화할 방침이다.
<저작권자 ⓒ TokenPost, 무단전재 및 재배포 금지>
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