중국 산둥 여경, 가상자산 연계 지하은행 조직 적발…12명·6개 지갑 추적
중국 산둥성 더저우시 공안국이 전기통신 사기 사건을 수사하던 중, 전통식 지하은행과 가상자산이 결합된 새로운 유형의 범죄 수법을 포착했다.
당국은 관련 계좌의 자금 흐름과 이동 경로를 건별로 추적·분석해 자금 네트워크를 단계적으로 파악했으며, 그 결과 12명의 주요 범죄 용의자, 100여 개 자금 계좌, 6개 가상자산 지갑 주소를 특정했다.
경찰은 조직 구조와 자금 흐름도를 완성한 뒤 관련 자산을 법에 따라 동결했고, 이로써 해당 지역에서 가상자산이 연루된 첫 지하은행 사건을 성공적으로 검거했다고 밝혔다.
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