미 재무부, 바이낸스에 이란 연루 의혹 전면 협조 압박
바이낸스(Binance)가 이란 관련 불법 자금 흐름을 도왔다는 의혹으로 다시 ‘정면 조준’됐다. 미국 재무부가 최근 바이낸스에 비공개 경고 서한을 보내며, 2023년 이후 정해진 감독 조치에 따르라고 요구한 것으로 알려졌다.
The Information에 따르면 이번 조치는 지난 2024년과 2025년 동안 대규모 암호화폐가 이란 연계 단체로 흘러갔다는 조사 보도 이후 나왔다. 보도에 인용된 추정치는 약 17억달러에 이르며, 바이낸스의 내부 통제와 제재 준수 체계가 충분했는지 다시 논란이 커졌다.
앞서 지난 2월에는 리처드 블루멘솔 상원의원이 바이낸스와 리처드 텅 공동 최고경영자(CEO)를 상대로 공식 조사를 시작했다. 블루멘솔 의원은 회사가 이란 관련 자금세탁을 막기 위한 경고와 권고를 무시했을 수 있다며, ‘대규모 제재 위반’ 가능성을 제기했다.
바이낸스는 최근 논란에 대해 독립 감시인과 관련 당국에 협조하고 있다고 밝혔다. 회사 측은 The Block에 “완전한 협조와 투명성을 제공하고 있다”고 설명했지만, 과거의 준법 문제를 인정하며 대응 속도와 정보 공개를 개선하겠다는 입장도 내놨다.
The Information은 제네 랭 연방 테러·금융정보 담당 차관이 바이낸스에 재무부 감독 프로그램에 대한 ‘전면 협조’ 의무를 다시 상기시켰다고 전했다. 핵심은 관련 기록과 문서를 제때 제출하고, 감독 절차에 성실히 응하는 것이다.
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