美 법무부, 로맨스·투자 사기 연루 가상자산 360억 원대 압류 추진

미국 법무부(DOJ)가 국제 투자 사기와 로맨스 스캠, 환불 사기와 연관된 가상자산 2500만달러 이상을 압류하기 위해 5건의 민사 몰수 소송을 제기했다. 피해자는 캐나다와 미국을 비롯한 전 세계로 퍼져 있으며, 사기 수법은 ‘신뢰 형성’과 ‘가짜 거래 플랫폼’을 결합한 전형적인 크립토 범죄로 드러났다.

13일(현지시간) 미국 워싱턴DC 연방검찰과 미국 비밀경호국(US Secret Service) 워싱턴지부는 이번 자산 회수가 사이버 사기 전담반 수사로 이뤄졌다고 밝혔다. 수사당국은 여러 자금세탁 네트워크를 특정했고, 수천 명의 피해자가 합법적인 디지털 자산 투자로 믿고 돈을 넣었다가 속은 사실도 확인했다.

이번 조치는 가상자산을 활용한 로맨스 스캠과 투자 사기가 얼마나 커졌는지 보여준다. 범인들은 연애 감정을 이용해 접근한 뒤, 허위 거래 사이트로 유도하고, 이후 여러 지갑을 거치며 자금을 분산해 추적을 어렵게 만드는 방식으로 범죄를 이어갔다.

가장 큰 소송은 1200만달러 규모로, 200명 넘는 피해자를 노린 로맨스 사기와 연결돼 있다. 또 다른 사건은 270건이 넘는 의심 거래와 연관된 1040만달러가 대상이다. 나머지 3건은 가짜 투자 계좌와, 앞서 잃은 돈을 되찾아주겠다며 접근한 2차 사기까지 포함됐다.

법무부는 자금세탁 조직의 상당수가 동남아시아에 있었고, 관련 IP 주소는 중국, 말레이시아, 캄보디아에서도 확인됐다고 설명했다.

이번 압류 움직임은 국제 공조 수사 흐름과도 맞닿아 있다. 인터폴이 주도한 ‘퍼스트 라이트 2026’ 작전에서는 97개 국가와 지역이 참여해 5811명을 체포하고, 2억8300만달러 규모의 불법 자산을 차단했다. 인터폴은 이 과정에서 14만2000명 이상이 피해를 입었고, 3만1000개가 넘는 은행 계좌가 막혔다고 밝혔다.

전문가들은 크립토 기반 사기가 단순한 온라인 범죄를 넘어, 국경을 넘는 자금세탁 산업으로 진화하고 있다고 본다. 실제로 미국 당국은 지난 2월에도 사기성 투자 플랫폼의 자금세탁에 쓰인 것으로 의심되는 6100만달러 상당의 테더(USDT)를 압수한 바 있다.

가상자산은 빠른 이동성과 익명성이 강점이지만, 같은 특성 때문에 범죄 수단으로 악용되기 쉽다. 이번 사건은 미국 정부가 ‘크립토 사기’와 자금세탁 차단에 수사 역량을 집중하고 있음을 보여주는 사례로 해석된다.

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기사요약 by TokenPost.ai 🔎 시장 해석 이번 사건은 암호화폐 기반 사기가 단순 개인 범죄를 넘어 국제 조직형 자금세탁 산업으로 확장됐음을 보여준다. 특히 로맨스 스캠과 투자 사기가 결합된 형태가 주류로 자리잡으며, 감정 기반 사회공학 공격이 핵심 수법으로 정착하고 있다. 미국 정부는 블록체인 추적과 민사 몰수 소송을 통해 사후 대응 역량을 강화하고 있으며, 글로벌 공조 수사도 본격화되는 흐름이다. 💡 전략 포인트 신뢰 관계를 기반으로 투자 권유가 들어오는 경우 가장 높은 위험 신호로 간주해야 한다. 거래소·투자 플랫폼은 반드시 공식 등록 여부와 도메인 진위를 교차 검증해야 한다. 지갑 이동이 복잡하게 반복되거나 '수익 인증 화면'만 보여주는 경우 조작 가능성을 의심해야 한다. 2차 사기(피해 복구 제안)는 실제 사기 조직이 자주 사용하는 추가 착취 방식이다. 📘 용어정리 로맨스 스캠: 연애 감정을 이용해 신뢰를 쌓은 뒤 금전을 편취하는 사기 방식 가짜 거래 플랫폼: 실제 거래가 아닌 UI만 존재하며 자금을 탈취하는 사이트 자금세탁 네트워크: 여러 지갑과 체인을 활용해 자금 흐름을 숨기는 구조 민사 몰수: 형사 처벌과 별개로 불법 자산을 법적으로 환수하는 절차

💡 자주 묻는 질문 (FAQ)

Q. 이번 사건의 핵심은 무엇인가요? 미국 법무부가 로맨스 사기, 투자 사기 등으로 탈취된 암호화폐 약 2500만 달러 규모를 추적해 몰수하려는 사건으로, 국제 조직이 개입된 자금세탁 구조가 확인됐다는 점이 핵심입니다. Q. 왜 암호화폐가 이런 사기에 많이 사용되나요? 암호화폐는 빠르게 전송되고 국경 제한이 없으며, 여러 지갑을 거치면 추적이 어려워지기 때문에 자금세탁과 사기 자금 이동에 악용되기 쉽습니다. Q. 일반 사용자는 어떻게 이런 사기를 피할 수 있나요? 온라인에서 알게 된 사람이 투자나 송금을 요구할 경우 즉시 의심해야 하며, 플랫폼의 공식 여부를 확인하고, 지인이나 전문가를 통한 추가 검증 없이 자금을 보내지 않는 것이 중요합니다. TP AI 유의사항 TokenPost.ai 기반 언어 모델을 사용하여 기사를 요약했습니다. 본문의 주요 내용이 제외되거나 사실과 다를 수 있습니다.