NH농협은행, 가상자산 관련 '외환 이상거래'로 국정원 내사

국가정보원이 NH농협은행을 대상으로 ‘비정상적 외환거래’와 관련한 내사에 착수한 것으로 파악됐다고 지난달 26일 이데일리가 보도 했다.

토큰포스트 취재를 종합하면, 국정원은 최근 몇 주간 NH농협은행 외환거래 담당자를 접촉해 대공 혐의점 여부를 들여다본 것으로 확인됐다.

중국 정부가 '인터넷플러스'에서 '공동부유'로 정책 노선을 변경하며 자국 내 가상자산 업계를 옥죄자, 그 자본이 규제가 널널한 한국으로 대거 들어온 뒤 차익을 남겨 다시 중국으로 빠져나갔다는게 은행업계의 분석이다.

앞서 금감원은 지난달 22일, 29일 각각 우리은행과 신한은행으로부터 거액의 이상 외화송금 거래 사실을 보고받고 즉시 현장검사 착수했다.

금감원은 외환감독국·일반은행검사국·자금세탁방지실이 연계하여 검사하고 있다.

이달엔 모든 은행을 대상으로 지난해부터 올해 6월까지 유사거래가 있었는지 자체점검을 실시하고, 그 결과를 지난 7월말까지 제출토록 요청했다.

점검 대상거래는 ▲신설․영세업체의 대규모 송금거래 ▲신한은행·NH농협은행·전북은행·케이뱅크 등 가상자산 관련 송금거래 ▲특정 영업점을 통한 집중적 송금거래 등으로 주요 점검 대상 거래규모는 현재 금감원에서 검사 중인 거래를 포함하여 53억7000만 달러(한화 약 7조567억원) 수준이다.

또한, NH농협은행은 지난달 20일 직원 금품수수 혐의로 경찰의 압수수색을 받은것으로 전해졌다.

금융권에 따르면 농협은행의 한 직원은 경기 김포의 한 아파트 분양사업과 관련해 특정 분양대행사로부터 수 억원의 현금과 부동산 등을 댓가로 이 업체가 도시개발사업에 선정되도록 도운 혐의를 받고 있다.

이에 경찰은 해당 직원을 특정경제범죄가중처벌법상 수재 혐의로 입건해 조사 중이다.

익명을 요구한 금융권 관계자는 "당조 압수수색을 받은것은 NH농협은행 임원이 아닌 직원을 수사 중인 상황이다.”고 전했다.

한편, NH농협금융지주는 대내외 경기 불확실성에 대비하기 위해 모든 계열사의 자산 포트폴리오 리스크 요인을 점검하는 '2022년 하반기 리스크 현안 점검 회의'를 진행한 바 있다.

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