답답하거나 억울한 일이 있나요?

토큰포스트는 24시간 여러분의 제보를 기다립니다.

토큰포스트는 규정에 따라 NEWS토큰을 소정의 사례비로 드립니다.

일주일동안 보지 않기 [닫기]
링크가 복사되었습니다.

불법 거래소 'BTC-e' 운영자, 그리스서 미국 송환

하이레 기자

2022-08-09 화 14:48

댓글 [7]
추천 [0]

출처 셔터스톡

2017년 불법 거래소를 운영해 40억 달러의 자금을 세탁한 혐의를 받고 있는 알렉산더 비닉이 미국에 송환됐다.

5일(현지시간) 미국 법무부는 불법 비트코인 거래소 'BTC-e' 운영자인 알렉산더 비닉이 구금됐던 그리스에서 미국으로 인도돼 북부캘리포니아에서 기소됐다고 밝혔다.

법무부는 "전날 러시아 국적자 알렉산더 비닉을 미국으로 송환했다"면서 "5년여의 기소 끝에 40억 달러의 범죄 수익금을 세탁한 불법 암호화폐 거래소 운영 혐의를 물게 됐다"고 밝혔다.

사진=법무부 보도자료 / 공식 사이트

기소 내용에 따르면 알렉산더 비닉은 공모자들과 비트코인 익명 거래가 가능한 BTC-e를 소유·운영·관리하면서 다수의 사이버 범죄와 온라인 자금세탁을 지원했다.

당국은 해당 거래소에 해킹, 랜섬웨어 사기, 신원도용 사기, 마약 밀매 등 범죄수익금 40억 달러 이상이 유입됐다고 밝혔다.

아울러, BTC-e이 미국에서 큰 사업을 진행하면서도 재무부에 송금업체로 등록하지 않은 점, 신원인증절차(KYC) 등 연방 법률이 요구하는 자금세탁방지 방안을 고의로 이행하지 않았다는 점도 지적했다.

법무부는 "이번 송환은 당국이 불법 사이버 활동을 수사하고 해체하는 데 전념하고 있다는 것을 보여준다"면서, 이번 작업에 그리스 법무부, 미국 FBI, 국세청(IRS) 범죄수사국 등이 공조했다고 밝혔다.

알렉산더 비닉은 2017년 1월 미등록 송금업체 운영, 자금세탁 공모, 불법 금전 거래 등의 혐의로 기소됐으며, 같은해 2017년 7월 미국 요청으로 그리스에 구금됐다. 이후 2018년 프랑스로 인도돼 2016~2018년 프랑스 기업·기관을 공격한 랜섬웨어 '록키(Locky)'의 개발 및 유포 혐의로 징역 5년형을 선고받은 바 있다.

[email protected]

<저작권자 © TokenPost, 무단전재 및 재배포 금지 >

이 기사가 마음에 들었다면
GOOD NEWS 추천하기

0

기사 추천하기 pointer

댓글
댓글 서비스는 로그인 후 이용하실 수 있습니다.
진정성 있는 댓글은 토큰포스트에 큰 힘이 됩니다.
전체댓글 [7]
댓글보기
  • 사랑이
  • 2022.08.09 22:45:29
정보감사합니다
답글 달기
  • 0
  • ·
  • 0
  • 블루레인
  • 2022.08.09 20:43:11
잘봤어요~
답글 달기
  • 0
  • ·
  • 0
  • bityou
  • 2022.08.09 19:41:04
감사합니다
답글 달기
  • 0
  • ·
  • 0
  • 응가야
  • 2022.08.09 19:13:18
감사
답글 달기
  • 0
  • ·
  • 0
  • 응가야
  • 2022.08.09 19:13:11
그래
답글 달기
  • 0
  • ·
  • 0
  • 1mini
  • 2022.08.09 17:44:16
ㄱ ㅅ ㅇ
답글 달기
  • 0
  • ·
  • 0
  • 백공
  • 2022.08.09 16:06:36
감사합니다
답글 달기
  • 0
  • ·
  • 0
1 

NEWS가 적립되었습니다.

적립내역
  • PUBLISH (NEWS) ₩ 13.32(-8.4%)
  • Bitcoin (BTC) ₩ 28,538,448.45(+2.8%)
  • Ethereum (ETH) ₩ 1,915,434.70(+1.7%)
  • Tether (USDT) ₩ 1,417.24(+0.0%)
  • BNB (BNB) ₩ 417,313.94(+2.5%)
  • USD Coin (USDC) ₩ 1,416.88(-0.0%)
  • PUBLISH (NEWS) ₩ 13.32(-8.4%)
2022-10-05 수요일
13:35:47
상위 100개 이더리움 고래 지갑, 24시간 ETH·SRM 매집
13:26:31
코인베이스, 호주서 암호화폐 서비스 확대 추진
13:22:08
日 디지털청, 첫 웹3 연구회 개최.. 각 부처 제도 정비
12:52:46
넥소, 파산·지급불능 루머 부인
12:45:14
5,000 BTC 이체... 익명 → 후오비
12:45:14
5,000 BTC 이체... 익명 → 후오비
12:45:14
5,000 BTC 이체... 익명 → 후오비
12:34:08
66,116,116 BUSD 이체... 익명 → FTX
11:57:33
오픈씨, 최대 30개 NFT 일괄 구매 지원
11:57:06
갤럭시아메타버스, 엘리시아와 파트너십 체결
11:45:48
캐나다서 애플페이에 크립토닷컴 비자카드 연동 가능
11:12:29
코인베이스 정책 책임자 "CFTC에 암호화폐 현물 독점 관할권 부여해야"
11:12:03
한양대학교 블록체인학회, NFT 민팅 체험 부스 운영
10:16:31
앵커리지, 비트쿱 등 다수 아시아 기업에 암호화폐 수탁 서비스 제공
10:13:47
LG전자, 포르투갈 NFT 플랫폼 프론티어X와 파트너십...사이니지에 NFT 기능 탑재
10:05:19
10월 5일 코인니스 모닝 마켓 브리핑
10:00:14
코인베이스 상장 로드맵 STSOL, WAXL 추가.. AUDIO, RAY 제거
09:58:44
르노코리아, 자동차 NFT 발행
09:47:49
분석 "BTC 채굴자발 매도세 주춤, 현재 가격대가 장기 바닥"
09:46:34
위메이드, ‘어비스리움 골드’ 온보딩 계약 체결
맨위로 가기
주소: 서울시 영등포구 양평로21가길 19 선유도 우림라이온스밸리 B동 511호 | 대표전화 : 02-6674-1012 | 광고문의 : 02-6951-5748
일반 문의 : [email protected] | 제보 및 광고 : [email protected]
등록번호 : 서울 아 52481 | 등록일 : 2018.01.02 | 발행일자 : 2017.02.17 | 대표 · 편집인 : 권성민 | 청소년 보호책임자: 서원진
사업자등록번호 : 232-88-00885 | 통신판매신고번호 : 2021-서울영등포-2531
토큰포스트(tokenpost.kr)의 모든 컨텐츠는 저작권법의 보호를 받는 바, 무단 전재, 복사, 배포 등을 금합니다.
Copyright ⓒ 2022 토큰포스트. All Rights Reserved.
인터넷신문 위원회