코인베이스 다음 타깃...'비트파이넥스', 조사 착수 가능성 높아

글로벌 암호화폐 거래소 비트파이넥스가 범죄 조사를 받을 가능성이 있다고 코인데스크가 10일(현지시간) 보도했다.

코인데스크에 따르면 미국 법무부는 비트파이넥스, 테더 홀딩스 리미티트와 이들의 모회사 아이파이넥스의 정보 제공 요청을 거부했다.

이같은 조치는 트위터 사용자 'oleh86'이 '정보자유법(Freedom of Information Act, FOIA)'에 따라 관련 기업의 정보를 요청한 데 따른 것이다.

정보자유법은 미국 행정부 소유 정보를 국민이나 단체가 합법적으로 요구할 수 있는 법률이다. 단 법률에는 정보자유법에 따른 정보 제공을 거절할 수 있는 9가지 예외사항을 두고 있다.

미 법무부는 정보자유법 예외사항 7(A)를 인용해 정보 제공을 거절했다. 7(A)는 '수집된 정보 중 집행 절차를 방해할 수 있는 정보'를 예외로 두고 있다.

사진 = 정보자유법상 예외조항 / FOIA

코인데스크는 "정보자유법 요청에 대한 법무부 답변에 따라 비트파이넥스가 범죄 조사를 받을 가능성이 있다"고 설명했다.

이어 "비트파이넥스는 자매회사 테더의 자산 보유 현황과 함께 해외 거래소 내 미국인 거래 허용 등에 대해서도 조사에 직면한 상황"이라고 밝혔다.

앞서 미국의 암호화폐 거래소 코인베이스도 수사 당국의 조사를 받고 있다. 뉴욕 남부 연방검찰청은 코인베이스의 전 직원 이샨 와히와 그의 동생 니킬 와히, 친구 사미르 라마니를 내부자거래 혐의로 기소했다.

이외에도 코인베이스는 미국 증권거래위원회(SEC)로부터 스테이킹 프로그램 관련된 조사 소환장을 받은 상태다.

미국 와이오밍주 상원의원 신시아 루미스 의원실은 이달 포브스에 "증권거래위원회(SEC)가 코인베이스 외에 모든 미국 암호화폐 거래소에 대해 조사하고 있다"며 "여기에는 바이낸스도 포함된다"고 밝힌 바 있다.

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