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과거 바이낸스US가 자오창펑 바이낸스 CEO가 실질적으로 통제하는 마켓메이커 메리트 피크(Merit Peak Ltd)로 4억달러 이상 자금을 이체했다고 로이터가 보도했다. 로이터는 자체 분석을 통해 2021년 1~3월 실버게이트뱅크 내 바이낸스US 계좌에서 메리트 피크 계좌로 4억달러 이상 이동했음을 확인했다고 밝혔다. 로이터는 “이러한 자금 이전은 2020년 말 시작됐다”며 “이체 사유나 자금 출처(고객 자금 여부)는 확인하지 못했다”고 전했다. 이와 관련 바이낸스US 측은 “로이터 보도는 오래된 정보를 사용한 것이며, 메리트 피크는 바이낸스US에서 어떠한 서비스도 제공하지 않았고 거래를 진행하지도 않았다. 바이낸스US 직원만 거래소 은행 계좌에 접근할 수 있다”고 대응했다.
로이터 “바이낸스US, 과거 자오창펑 통제 마켓메이커로 $4억 이체 정황”
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