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TV조선에 따르면 업비트 측은 김남국 의원이 낸 코인거래로 얻은 수익보다 훨씬 더 많은 돈을 이체한 사실을 이상하다고 보고 FIU에 신고한 것으로 나타났다. 업비트가 가장 의심스럽게 본 김 의원 거래내역은 작년 1월 말 60만 WEMIX(40억여원)가 하루 만에 다른 전자지갑으로 옮겨진 부분이다. 업비트는 김 의원에게 40억여 원의 출처에 대한 소명을 요구했는데, 김 의원은 "비트토렌트 코인으로 번 돈"이라고 해명한 것으로 알려졌다. 하지만 당시 거래 내역상 실제 수익은 10억여 원인데, 이동한 코인은 30억여 원이나 많은 40억여 원이었고, 업비트는 이를 '이상 거래'로 보고 FIU에 신고했다.
업비트 "김남국 10억 벌어 40억 이체, 30억 소명 안돼 FIU에 신고"
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